Aktieägarna i HMS Networks AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den
19 april 2012 klockan 10.00 i bolagets lokaler, Stationsgatan 37, Halmstad.
Inregistrering för stämman börjar kl. 09.00.
Rätt att delta vid årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden förda aktieboken fredagen den 13 april 2012, dels anmäla sig
hos bolaget senast måndagen den 16 april 2012 klockan 16.00.
Anmälan skall ske via telefon 035-17 29 80 eller skriftligen till HMS Networks
AB (publ), Box 4126, 300 04 Halmstad, via fax 035-17 29 09 eller via e-post till
ir@hms.se. Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges. Till anmälan skall därtill
i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom
registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt
finns att hämta på HMS hemsida http://investors.hms.se och på bolagets
huvudkontor.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta
registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos
Euroclear Sweden fredagen den 13 april 2012, vilket innebär att aktieägaren i
god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.
Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 11 152 900 aktier och röster.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
12. Redogörelse för valberedningens arbete
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
16. Principer för utseende av valberedning
17. Förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande
direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
19. Beslut om aktiesparprogram
20. Stämmans avslutande
Valberedningens förslag
Ärende 2 samt 13-15
2011 års valberedning, vilken består av ordförande Jan Svensson (Latour), Evert
Carlsson (Swedbank Robur Fonder), Nicolas Hassbjer (Hassbjer Investment) samt
Urban Jansson (styrelsens ordförande), föreslår:
* att Urban Jansson skall utses till årsstämmans ordförande. (Ärende 2)
* att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter. (Ärende 13)
* att styrelsearvode skall utgå med totalt 1.200.000 kronor varav styrelsens
ordförande skall erhålla 300.000 kronor, och övriga ledamöter skall erhålla
150.000 kronor vardera. Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd
räkning. (Ärende 14)
* att Urban Jansson, Ray Mauritsson, Göran Sigfridsson, Nicolas Hassbjer,
Henrik Johansson, Gunilla Wikman och Charlotte Brogren omväljs till
styrelseledamöter samt att Urban Jansson omväljs till styrelseordförande.
(Ärende 15)
Ärende 16
Valberedningen föreslår vidare att årsstämman skall fastställa principer för
utseende av valberedning inför årsstämma 2013 i huvudsak enligt följande.
HMS skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre
till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna samt
styrelseordföranden. Namnen på de tre ledamöterna och namnen på de aktieägare de
företräder skall offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje
kvartalet, varvid även skall offentliggöras vilka personer som kan kontaktas i
valberedningsfrågor. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt
aktieägande i bolaget per den 31 augusti. Valberedningens mandatperiod sträcker
sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Styrelsens förslag
Ärende 10
Styrelsen föreslår att moderbolagets resultat om -8 148 kronor och balanserade
vinstmedel om 112 544 342 kronor, totalt 112 536 194 kronor, disponeras så att
2,25 kronor per aktie motsvarande totalt 25 094 025 kronor utbetalas till
aktieägarna och att återstående belopp överförs i ny räkning. Som avstämningsdag
för utdelning föreslås tisdagen den 24 april 2012. Om årsstämman beslutar i
enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Swedens
försorg tisdagen den 27 april 2012.
Ärende 17
För verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen
tillämpas ersättningsprinciper baserade på fast lön, kort- och långsiktiga
incitamentsprogram och pensionsförmån. Styrelsen föreslår att motsvarande
principer skall godkännas av årsstämman 2012 för tiden intill slutet av
årsstämman 2013.
Ärende 18
Styrelsen för HMS Networks AB föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta
beslut om att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 55 000 kronor
genom nyemission av högst 550 000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om
nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller
med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap. 5 §
andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Mandatet gäller enbart vid eventuella förvärv och om inga förvärv slutförs där
hela eller delar av betalningen sker i form av HMS aktier kommer ingen
nyemission att genomföras och mandatet därmed ej utnyttjas.
Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt
detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna.
Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse
från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och
kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att det har funnits
önskemål från säljare av bolag att erhålla HMS aktier som delbetalning i samband
med förvärv och att det vid förvärv av mindre entreprenörsledda företag kan
fungera som ett viktigt incitament för säljaren att erhålla aktier i HMS
Networks AB.
Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer det högst motsvara en utspädning
om 5,0 %.
Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar
i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid
Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.
Ärende 19
Styrelsen för HMS Networks AB (publ) ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman
beslutar om nedan beskrivna aktiesparprogram, riktat till samtliga anställda i
den koncern där Bolaget är moderföretag ("HMS-koncernen").
Samtliga anställda i HMS-koncernen erbjuds att deltaga i Aktiesparprogram.
Deltagarna kan investera minimum 1% och maximum 6% av årslön före skatt under
perioden 1 januari 2013 - 31 december 2013. Maximal investeringsnivå avgörs av
befattning i bolaget.
För de deltagare vars investering kvarstår och som är fortsatt anställda vid
programmets utgång den 31 december 2016 kan match-ningsaktier utgå 1:1. Om
dessutom de av styrelsen fastställda finansiella målen för matchningsperioden
2014 - 2016 är uppfyllda kan även prestationsaktier utgå 1:1. Överlåtelse av
såväl matchningsaktier som prestationsaktier kommer att ske vederlagsfritt under
perioden 1 januari - 31 mars 2017.
Styrelsens förslag om införande av aktiesparprogram baseras på att aktier för
fullgörande av Bolagets leveransskyldighet gentemot deltagarna i programmet
anskaffas genom återköp i marknaden. Återköp förväntas ske direkt efter att
investeringsperioden avslutats, d.v.s. under första kvartalet 2014 och kräver
därför beslut av Årsstämman 2013. Under antagande om fullt deltagande innebär
förväntat antal sparade aktier att det högsta antal aktier som skall återköpas
kommer att uppgå till ca 60 000 stycken, vilket motsvarar omkring 0,5 procent av
hela antalet aktier i Bolaget.
Majoritetskrav
För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag finns att tillgå på Bolagets huvudkontor samt
kommer att finnas utlagt på Bolagets hemsida www.hms.se från och med den 5 april
2012 och skickas till de aktieägare som begär det.
....................................................
Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2011, finns på
bolagets hemsida. En tryckt version kan rekvireras genom att skicka
adressuppgifter till ir@hms.se. Styrelsens yttrande rörande förslaget om
vinstutdelning (ärende 10), valberedningens och styrelsens fullständiga förslag
avseende ärende 16, 17, 18 och 19 samt revisorns yttrande om huruvida styrelsens
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, hålls
tillgängliga hos bolaget och sänds till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.
Halmstad i mars 2012
HMS Networks AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:
CEO Staffan Dahlström, telefon: 035-17 29 01
CFO Gunnar Högberg, telefon: 035-17 29 95
HMS Networks AB (publ) är en världsledande leverantör av
kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen för 2011 uppgick
till 384 Mkr och sker till mer än 90 % utanför Sverige. Vid huvudkontoret i
Halmstad bedrivs all utveckling och huvuddelen av tillverkningen.
Försäljningskontor finns i USA, Japan, Italien, Tyskland, Frankrike,
Storbritannien, Danmark, Indien och Kina. HMS har 240 anställda och producerar
nätverkskort samt produkter för att koppla ihop olika nätverk under varumärket
Anybus®. Nätverkskorten byggs in i automationsutrustning såsom elektriska
motorer, industrirobotar, styrsystem och sensorer. Därigenom
kan delkomponenter i maskiner kommunicera med varandra samt med olika nätverk
för att åstadkomma effektiva och flexibla automationssystem med lägre
energiförbrukning. HMS är noterat på NASDAQ-OMX Nordic Exchange i Stockholm i
kategorin Small Cap, Information Technology.
[HUG#1595930]
