Handelsbankens årsstämma 2012

Styrelse
Vid årsstämma den 28 mars 2012 omvaldes samtliga ledamöter i Handelsbankens
styrelse utom Ulrika Boëthius och Göran Ennerfelt vilka avsagt sig omval. Till
nya ledamöter valdes Ole Johansson och Charlotte Skog. Hans Larsson omvaldes
till styrelsens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Anders Nyrén och Fredrik
Lundberg till vice ordföranden.

Förteckning över styrelseledamöter finns nedan.

Revisor
Årsstämman omvalde KPMG AB och Ernst & Young AB till revisorer för tiden till
slutet av den årsstämma som hålls år 2013. De två revisionsbolagen har utsett
samma huvudansvariga revisorer som 2011 det vill säga auktoriserade revisorn
Stefan Holmström är huvudansvarig revisor för KPMG AB medan auktoriserade
revisorn Erik Åström är huvudansvarig revisor för Ernst & Young AB.

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 9,75 kronor per
aktie. Avstämningsdag för utdelning är måndagen den 2 april 2012. Utdelningen
beräknas bli utsänd av Euroclear torsdagen den 5 april 2012.

Återköp av aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen bemyndigande
att under tiden fram till årsstämman 2013 besluta om förvärv av aktier av serie
A och/eller B i banken på följande villkor:

  * Eventuella förvärv ska göras på NASDAQ OMX Stockholm AB.
  * Banken får förvärva totalt högst 40 000 000 A- och/eller B-aktier.
  * Vid förvärv ska aktierna betalas till ett pris inom det vid var tid
    registrerade kursintervallet eller ett sådant pris som motsvarar NASDAQ OMX
    Stockholm AB:s regler om volymvägt genomsnittspris.
  * Bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive aktier i handelslagret
    ska inte vid något tillfälle uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier
    i banken.

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att dels, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om avyttring av bankens egna aktier som likvid i samband
med förvärv av företag eller verksamhet, dels, för att finansiera förvärv av
företag eller verksamhet, besluta om avyttring av bankens egna aktier på NASDAQ
OMX Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet
eller på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm AB, med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittning,
varvid ersättningen om avyttring sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, för sålda aktier ska svara mot ett bedömt marknadsvärde och
kunna utgå i annat än pengar. I övrigt ska följande villkor gälla:

  * Bemyndigandena får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa
    ordinarie bolagsstämma.
  * Bemyndigandet om avyttring omfattar samtliga egna aktier av serie A
    och/eller B som banken innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning och
andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Handelsbanken. De
huvudsakliga ändringarna av riktlinjerna jämfört med de riktlinjer som antogs på
årsstämman 2011 var följande:

  * att pensionsåldern höjs till 65 år från tidigare 60 år,
  * att pensionsförmåner inte bara kan vara förmånsbaserade utan kan vara
    förmånsbaserade, premiebaserade eller en kombination därav samt
  * att styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna i enskilda fall om det finns
    särskilda skäl därtill.

Styrelseledamöter 2012
JON FREDRIK BAKSAAS, direktör, Sandvika
PÄR BOMAN, bankdirektör, Stockholm
Tommy Bylund, bankdirektör, Ljusdal
LONE FØNSS SCHRØDER, direktör, Köpenhamn
JAN JOHANSSON, direktör, Stockholm
OLE JOHANSSON, direktör, Grankulla
HANS LARSSON, direktör, Stockholm
FREDRIK LUNDBERG, direktör, Djursholm
SVERKER MARTIN-LÖF, direktör, Stockholm
ANDERS NYRÉN, direktör, Bromma
BENTE RATHE, direktör, Trondheim
CHARLOTTE SKOG, banktjänsteman, Österskär


Protokoll
Protokoll från årsstämman beräknas kunna läggas ut på bankens hemsida under
www.handelsbanken.se/bolagsstamma om ca två veckor.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

[HUG#1597993]