KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma

Onsdag
den 2 maj 2012, kl. 13.00,

plats Diös huvudkontor, Ringvägen 4,
Östersund.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  ·
vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) (”Euroclear”) förda
aktieboken onsdagen den 25 april 2012,
  · anmäla sin avsikt att delta vid
årsstämman senast kl.12.00 onsdagen den 25 april 2012.

Anmälan om deltagande
i stämman kan ske på följande sätt:

  · per post till Diös Fastigheter AB
(publ), Box 188, 831 22 Östersund,
  · per telefon 0770-33 22 00,
  · per fax
063-663 04 00, eller
  · Via bolagets hemsida www.dios.se

PRESSMEDDELANDE
Östersund den 2 april 2012

Vid anmälan ska aktieägare
uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav
samt eventuella biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att
databehandlas och användas endast för årsstämman 2012. Sker deltagandet genom
ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Ombud för
aktieägare ska uppvisa en skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för
årsstämman inte får vara äldre än ett år. Om fullmaktsgivaren är en juridisk
person, ska registreringsbevis eller annan handling uppvisas som utvisar
firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmakts formulär till de
aktieägare som så önskar. För beställning av fullmakts formulär gäller samma
adress och telefonnummer som för anmälan.

Aktieägare som valt att förvaltar
registrera sina aktier måste för att få delta i stämman tillfälligt omregistrera
sina aktier i eget namn hos Euroclear i så god tid att omregistreringen är
utförd den 25 april 2012. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan
omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda
dag.

Dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid
stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av
dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om
stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens
anförande.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut om

a)
fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner
beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,

c)
ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande
direktören, samt

d) avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om
vinstutdelning.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisor.

12. Val av styrelse och styrelseordförande.

13. Godkännande av
principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen.

14.
Godkännande av principer för utseende av valberedning.

15. Beslut om
bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna
aktier.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission.

17. Övriga ärenden.

18. Stämmans avslutande.

Styrelsens
förslag till beslut

Punkt 9 b och d – Utdelning och
avstämningsdag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för
år 2011 lämnas med 1,10 kronor per aktie.

Avstämningsdag för erhållande av
utdelning föreslås vara måndag den 7 maj 2012. Beslutar årsstämman enligt
förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear torsdag den 10
maj 2012.

Punkt 13 – Principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för bolagsledningen

Med bolagsledningen avses verkställande direktören och
övriga medlemmar av ledningsgruppen. Styrelsens förslag till principer för
ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen är följande:
Månatlig grundlön ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den
enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år.
Verkställande direktören har rätt till tjänstebil. Under anställningstiden hos
bolaget har verkställande direktören rätt till försäkrings- och pensionsförmåner
enligt vid var tidpunkt gällande ITP-plan. Möjlighet till individuell placering
som ges får nyttjas. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och
pensionspremier. Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Mellan
bolaget och verkställande direktören gäller sex månaders ömsesidig
uppsägningstid. Under uppsägningstiden har verkställande direktören rätt till
lön och förmåner enligt gällande avtal. För det fall bolaget säger upp
verkställande direktören, och det inte har föranletts av att verkställande
direktören i väsentlig mån åsidosatt sina skyldigheter enligt lag, gällande
anställningsavtal eller styrelsens instruktioner utgår, efter uppsägningstiden
och anställningens upphörande ett avgångsvederlag motsvarande 18 gånger den
månadslön som gällde vid tidpunkten för uppsägningen. Avgångsvederlaget är inte
pensionsgrundande. Ersättning under uppsägningstid samt avgångsvederlag avräknas
från inkomster från annan arbetsgivare. Övriga ledande befattningshavare har
rätt till tjänstebil. Under anställningstiden hos Diös har de rätt till
försäkrings- och pensionspremie enligt vid var tidpunkt gällande ITP-plan.
Möjlighet till individuell placering som ges får nyttjas. Endast kontant lön
utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för övriga
ledande befattningshavare är 65 år. Uppsägningstiden från Diös sida är sex
månader och från den anställdes sida sex månader.

Punkt 15 – Bemyndigande för
styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår
att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande att, under tiden
fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och överlåta
egna aktier. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets
kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna
överlåta bolagets aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets-
eller företagsförvärv.

Förvärv får ske av så många aktier att bolagets
innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio
procent av bolagets utgivna aktier. Förvärv får ske genom köp på
Stockholmsbörsen. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som vid varje
tidpunkt motsvarar tio procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Överlåtelse
ska kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv.
Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport, kvittning
eller eljest med villkor.

Punkt 16 – Bemyndigande för styrelsen att besluta
om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för
styrelsen att, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
besluta om nyemission av aktier, avseende högst sammanlagt tio procent av antal
utestående aktier vid styrelsens första emissionsbeslut. Teckning av de nya
aktierna får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Betalning för de nya aktierna får erläggas genom apport, kvittning eller kontant
betalning. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser skall äga rätt att vidta
de smärre justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i
samband med registrering vid Bolagsverket.

Valberedningens förslag till
beslut

Punkt 2, 10, 11, 12, 14 – Val av stämmoordförande, beslut om antal
styrelseledamöter m.m., styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och
styrelseordförande samt beslut om principer för utseende av
valberedning.

Till valberedningen har i enlighet med de principer som antogs
vid årsstämman 2011 utsetts representanter från de fyra största ägarna vilka
tillsammans representerar cirka51,7 procent av aktierna och rösterna i
bolaget.

Valberedningen föreslår årsstämman 2012 att besluta:

- att till
ordförande för stämman 2012 välja Bob Persson,

- att utse sex ordinarie
styrelseledamöter utan suppleanter,

- att omvälja styrelseledamöterna Gustaf
Hermelin, Bob Persson och Thorsten Åsbjer.

- nyval av Anders Bengtsson, Maud
Olofsson och

- att till styrelseordförande välja Bob Persson,

- att
styrelsearvode skall höjas med 25 000 kr per ledamot. Det totala styrelsearvodet
som uppgår till 650 000 kr höjs till 800 000 kr att fördelas med

175 000 kr
till styrelsens ordförande och 125 000 kr vardera till övriga ledamöter,

-
att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning, samt

- att oförändrade
principer skall gälla för utseende av valberedningen.

Övrigt

Aktier och
röster

I bolaget finns totalt 74 729 134 aktier och röster. Samtliga aktier
kan företrädas vid stämman.

Handlingar m.m.

Årsredovisning och
revisionsberättelse liksom valberedningens respektive styrelsens fullständiga
förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på bolagets
kontor i Östersund samt på bolagets hemsida från och med tre veckor innan
årsstämman. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till de aktieägare som
så begär samt uppger sin postadress.

Inregistrering sker med början kl
12.30.

Östersund 30 mars 2012

Diös Fastigheter AB
(publ)

Styrelsen

Följ oss gärna på www.dios.se

Denna information är
sådan som Diös AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13.00 den 2 april 2012 samt
annonseras i Post & Inrikes och en information om bolagsstämma i Dagens Industri
måndag den 3april 2012.
För ytterligare information:
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688
72 83
Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83
Margaretha
Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25
Fakta Diös Fastigheter AB
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter
förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och
finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger
idag 383 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår
till cirka 1 500 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår
till 11,6 Mdr.
Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora,
Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå, Umeå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i
Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm,
lista Mid Cap.