KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VINOVO AB (publ)

Aktieägarna i Vinovo AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 7 maj 2012 kl.
13.00 i Vinovos lokaler, Hamngatan 11, 6 tr, Stockholm.

Rätt att delta och
anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 30 april
2012, dels anmäla sig till stämman senast måndagen den 30 april 2012 under
adress Vinovo AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, eller via e-post till
info@vinovo.se.

Vid anmälan ska anges namn, adress, person
-/organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall,
det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare
avser att låta sig företrädas av ombud, bör fullmakt i original och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på
www.vinovo.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste
låta registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan
registrering ska vara verkställd måndagen den 30 april 2012. Det innebär att
aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om
detta.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande och val av ordförande vid
stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av
dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman
blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och
revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7.
Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat-
och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt
den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter och revisorer
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen
och revisorn
10. Val av styrelse och revisor
11. Styrelsens förslag till
beslut om emissionsbemyndigande
12. Årsstämmans avslutande

Beslut om
dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 7 b)

Styrelsen och den verkställande direktören
föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 176 633 933
kronor balanseras i ny räkning och att således ingen utdelning ska
ske.

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt
11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller
flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget.
Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller
annat villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att,
om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna
fatta beslut om företagsförvärv med betalning i egna aktier eller nyemission för
att tillföra bolaget ytterligare kapital för finansieringen av verksamheten,
inklusive företagsförvärv, eller för ytterligare breddning av ägarbasen i
bolaget.

Om emissionsbemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt får så endast ske till ett antal aktier som
sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i
bolaget efter full utspädning. Vid utnyttjande av bemyndigandet, oavsett för
vilket ändamål, ska teckningskursen och övriga villkor alltid vara
marknadsmässiga.

Verkställande direktören ska ha rätt att göra de justeringar
i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering
därav

Handlingar m m

Fullständiga förslag och övrigt beslutsunderlag
kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på www.vinovo.se samt sändas till
de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även
att hållas tillgängliga på stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära
upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i april
2012
Vinovo AB (publ)
Styrelsen