BioPorto A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, jf. indkaldelse af 22. marts 2012.
Aktionærerne tog beretningen til efterretning og årsrapporten for 2011 blev godkendt. Der blev truffet beslutning om resultatdisponering i henhold til bestyrelsens forslag og decharge blev meddelt til direktion og bestyrelse.
Bestyrelsens honorar for 2012 blev godkendt.
Alle selskabets bestyrelsesmedlemmer var på valg. Carsten Lønfeldt, Peter Nordkild, Niels Tækker Foged og Marianne Weile blev genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Carsten Lønfeldt som bestyrelsens formand.
Deloitte blev genvalgt som selskabets revisor.
Samtlige forslag under dagsordenens punkt 6 blev vedtaget, således:
a. Bestyrelsen bemyndiges til i en periode på 18 måneder efter den ordinære generalforsamling at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier med op til 10 % af den til enhver tid værende aktiekapital.
b. Bemyndigelsen i vedtægternes § 16 til at forhøje selskabets aktiekapital tilpasses Erhvervsstyrelsens nye praksis, således at bemyndigelsen opdeles i to bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen henholdsvis med og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Bemyndigelserne forlænges til 17. april 2017, idet der maksimalt kan ske en forhøjelse på DKK 80 millioner svarende til restbeløbet under den eksisterende bemyndigelse.
c. Bemyndigelsen i vedtægternes § 17 til at udstede konvertible gældsbreve tilpasses Erhvervsstyrelsens nye praksis, således at bemyndigelsen opdeles i to bemyndigelser til at udstede konvertible gældsbreve henholdsvis med og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Bemyndigelserne forlænges til 31. marts 2017, idet der maksimalt kan udstedes konvertible gældsbreve for DKK 36.050.000 svarende til restbeløbet under den eksisterende bemyndigelse.
d. Vedtægtsændringer
1. Vedtægternes § 6, stk. 3: Bestemmelsen slettes, således at aktionærer og andre, der har udbedt sig at få tilsendt materiale vedrørende generalforsamlingen, ikke længere skal forny anmodningen hvert 3 år.
2. Vedtægternes § 7, stk. 2: Bestemmelsen tilpasses, så den følger ordlyden af selskabslovens § 84.
3. Vedtægternes § 8, stk. 3: Bestemmelsens ordlyd moderniseres, og behandling af forslag fra bestyrelse og aktionærer, herunder forslag til bemyndigelse til selskabets erhvervelse af egne aktier, bliver et fast punkt for dagsordenen for den ordinære generalforsamling.
4. Vedtægternes § 12, stk. 4: Det fremgår, at generalforsamlingen fastsætter vederlaget for alle bestyrelsens medlemmer, herunder eventuelle medarbejderrepræsentanter.
Gentofte, d. 17. april 2012
BioPorto A/S
Bestyrelsen
For yderligere information kontakt:
Frank Harder, CFO
Thea Olesen, CEO
Telefon 45 29 00 00, mail investor@bioporto.com
