Kallelse till extra bolagsstämma i Vigmed Holding AB

Aktieägarna i Vigmed Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen
den 14 januari 2014 kl 16.00 i Vigmeds lokaler på Garnisonsgatan 10 i
Helsingborg.
Anmälan m m
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 januari 2014, dels anmäler
sig till stämman senast onsdagen den 8 januari 2014 per post under adress Vigmed
Holding AB, Garnisonsgatan 10, 254 66 Helsingborg, per telefon 042-280090, per
telefax 042-6005333 eller via e-post cho@vigmed.com.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier,
telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som
avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av
ombud, bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas
anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.vigmed.com.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan
förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i
stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd onsdagen den 8 januari 2014.
Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan
härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om införande av incitamentsprogram 2014/2017 och riktad emission av
teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
8. Stämmans avslutande.

Beslut om införande av incitamentsprogram 2014/2017 och riktad emission av
teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 7)

Incitamentsprogram 2014/2017

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att införa ett
incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom
Vigmedkoncernen (”Incitamentsprogram 2014/2017”) genom emission av
teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Vigmed Holding AB
(publ) enligt vad som närmare anges nedan.

Riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsens förslag till beslut innebär i korthet att bolagsstämman ska besluta
om emission av högst 760 000 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av
aktier i Vigmed Holding AB (publ) varmed aktiekapitalet kan ökas med sammanlagt
högst cirka 15 339 kronor. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och rätten att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma det av
Vigmed Holding AB (publ) helägda dotterbolaget Vigmed AB. Teckningsoptionerna
ska emitteras utan vederlag. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den
24 januari 2014, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist. Varje
teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Vigmed
Holding AB (publ) med ett kvotvärde om cirka 0,02 kronor. Teckning av aktier i
bolaget med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från
och med den 15 januari 2017 till och med den 31 januari 2017. Teckningskursen
per aktie ska motsvara 170 procent av bolagets aktiekurs som bestäms som det
volymviktade genomsnittsvärdet för Vigmed -aktien på NASDAQ OMX First North
enligt dess officiella kurslista under en värderingsperiod från och med den 7
januari 2014 till och med den 13 januari 2014, eller av styrelsen fastställd
motsvarande referensperiod i anslutning till tilldelning av teckningsoptionerna,
dock lägst aktiens kvotvärde. Aktie som utgivits, efter utnyttjande av
teckningsoption, före avstämningsdagen avseende vinstutdelning i anslutning till
årsstämma, hållen visst räkenskapsår ska ge rätt till vinstutdelning avseende
föregående räkenskapsår. Aktie som utgivits, efter utnyttjande av
teckningsoption, efter avstämningsdagen avseende vinstutdelning i anslutning
till årsstämma hållen visst räkenskapsår ska ge rätt till vinstutdelning
avseende det räkenskapsåret.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Vigmed Holding AB
(publ) önskar att införa ett incitamentsprogram ägnat för ledande
befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen varmed de kan erbjudas
möjligheten att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas
leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets
aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de
kommande åren stimuleras. Incitamentsprogrammet ska dock endast omfatta sådana
nyckelpersoner som i sin roll inom Vigmedkoncernen har ett uttalat ansvar för
bolagets utveckling och en betydande möjlighet att påverka denna.

Överlåtelse av teckningsoptionerna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna att Vigmed AB, vid
ett eller flera tillfällen, får överlåta teckningsoptionerna till ledande
befattningshavare och nyckelpersoner inom Vigmedkoncernen i enlighet med de
villkor och den fördelning som följer nedan samt i övrigt förfoga över
teckningsoptionerna för att fullgöra de åtaganden som följer av
Incitamentsprogram 2014/2017. Överlåtelse ska ske mot ett marknadsmässigt
vederlag, beräknat enligt en vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes)
vilket ska baseras på börskursen för en Vigmed-aktie på NASDAQ OMX First North
under en värderingsperiod i anslutning till överlåtelsen.

Riktlinjer för tilldelning
Styrelsen för Vigmed Holding AB (publ) ska äga rätt att besluta om tilldelning
av teckningsoptioner till cirka 20 ledande befattningshavare och nyckelpersoner
inom koncernen med det respektive högsta antal som framgår av styrelsens
fullständiga förslag till beslut.

En deltagare kan teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som
anges ovan. Överteckning kan ej äga rum. Eventuella teckningsoptioner som inte
tilldelas enligt ovan ska reserveras för framtida rekryteringar av personer till
koncernen, varvid tilldelningen ska ställas i relation till individens lön samt
individens ansvar för bolagets utveckling och möjlighet att påverka denna.

Utspädningseffekt m.m.
Vid full teckning av den nu föreslagna emissionen och fullt utnyttjande av
samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst cirka 15
339 kronor, vilket motsvarar en total utspädningseffekt om maximalt cirka 2 % av
bolagets nuvarande aktiekapital och röstetal efter full utspädning, beräknat
såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte
tillkommande aktier.

Övriga viktiga nyckeltal kommer vid fullteckning av nu föreslagna emission samt
fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner som emitterats av
bolaget påverkas på följande sätt (varvid utgångspunkt tas i motsvarande
nyckeltal i kvartalsrapport för tredje kvartalet 2013 samt en preliminär
värdering av tillkommande kapitaltillskott inom ramen för Incitamentsprogram
2014/2017):

-          resultat per aktie: minskning med -0,0029 kronor från -0,1487 kronor
till -0,1458 kronor

Säkringsåtgärder
Några kostnader av betydelse för bolaget förväntas inte incitamentsprogrammet
medföra. Av den anledningen planeras inga åtgärder för säkring av programmet att
vidtas.

Ärendets beredning
Styrelsens förslag har beretts i styrelsen.

Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare
representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Tillgängliga handlingar samt uppgift om antal aktier och röster i bolaget
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 jämte tillhöriga
handlingar kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolaget från och
med tisdagen den 31 december 2013. Kopior av handlingarna skickas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas
tillgängliga på bolagets hemsida www.vigmed.com och vid stämman.

I Vigmed Holding AB finns 37 571 428 aktier och röster.

Helsingborg i december 2013

Styrelsen, Vigmed Holding AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Styrelseordförande Lennart Holm 070 630 8562 eller VD Finn Ketler 042 600 5311

Besök gärna bolagets nya hemsida på
www.vigmed.com (http://www.vigmed.com/investor)
Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera
stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed
har sitt huvudkontor i Helsingborg och sysselsätter ca. 15 anställda. Vigmeds
aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 400
aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation
och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida:
www.vigmed.com (http://www.vigmed.com/investor)