Referat af ordinær generalforsamling i REALIA A/S (tidligere ASGAARD GROUP A/S)

        Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2014. Indberettet den 22. januar 2014


               REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I REALIA A/S
                         (tidligere ASGAARD GROUP A/S)
År 2014, den 22. januar afholdtes ordinær generalforsamling i Realia A/S
(tidligere ASGAARD GROUP A/S), CVR nr. 44 31 84 15 på selskabets adresse
Rentemestervej 14, 2400 København NV,

Der forelå følgende dagsorden:

DAGSORDEN:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for moderselskabet og koncernen.
 3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om
    anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte
    årsrapport, herunder forslag til udlodning.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 5. Valg af revisorer.
 6. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer, herunder forslag til ændring af
    vedtægter
 7. Eventuelt.

Bestyrelsen stiller under punkt 3 følgende forslag til udlodning:

Bestyrelsen  foreslår udlodning af  aktierne i datterselskabet  Hillerød Syd A/S
(tidligere   ASGAARD   Hillerød   A/S),   der   ejer  samtlige  anparter  i  K/S
Byudviklingsselskabet Hillerød Syd til aktionærerne i ASGAARD GROUP A/S, hvorved
den  enkelte  aktionær  gives  mulighed  for  at  fastholde sin relative andel i
rettighederne til projektet.

For  at sikre omsætteligheden af aktierne i Hillerød Syd A/S, optages selskabets
aktier  til handel på OTC-listen ved Dansk  OTC i forbindelse med udlodningen og
aktierne  tildeles  en  ISIN-kode,  således  at  disse overføres direkte til den
pågældende aktionærs depot.

Aktiekapitalen  i Hillerød Syd A/S udvides inden udlodningen til DKK 1.320.000,
med  en  stykstørrelse  på  DKK  1, således  at  aktionærer  i ASGAARD GROUP A/S
modtager 1 aktie i Hillerød Syd A/S for hver aktie man ejer i ASGAARD GROUP A/S.

Ud  over indstillingen om  udlodning af aktier  i Hillerød Syd  A/S jf. ovenfor,
indstilles  et kontant  udbytte på  DKK 0,40 pr.  aktie, således  at det samlede
udbytte udgør t.DKK 1.848.


Bestyrelsen  har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 4. "Valg af
medlemmer til bestyrelsen":

Bestyrelsen foreslår genvalg til alle medlemmer.

Bestyrelsen  har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 5. "Valg af
revisorer":

Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt.

Bestyrelsen foreslår under behandling af punkt 6. "Forslag fra bestyrelsen eller
aktionærer"

Vedtægterne foreslås ændret som følger:

Pkt. 1.1 Selskabets navn er Realia A/S

Der indføjes et nyt pkt. 3.3, der lyder:

       3.3          Bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabskapitalen.

3.3.1  Bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af
nye aktier i én eller flere udstedelser med fortegningsret for selskabets
aktionærer med en samlet nominel værdi på DKK 3.000.000, jf. dog stk. 3.3.5.

3.3.2  Bemyndigelsen i pkt. 3.3.1 gælder i perioden frem til 30. september 2018.

3.3.3  Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse
af nye aktier i én eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets
hidtidige aktionærer med en samlet nominel værdi på DKK 3.000.000, jf. dog stk.
3.3.5. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige
aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for selskabets
overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en
værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi.

3.3.4  Bemyndigelsen i pkt. 3.3.3 gælder i perioden frem til og med den 30.
september 2018.

3.3.5  Bestyrelsens bemyndigelse efter stk. 3.3.1 og 3.3.3 kan til sammen
maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på
DKK 3.000.000

3.3.6  Forhøjelse af selskabets kapital kan ske såvel ved kontant indbetaling
som på anden måde.

3.3.7  For kapitaludvidelser i medfør at stk. 3.3.1 og 3.3.3 gælder, at nye
aktier skal lyde på ihændehaveren, men kan noteres på navn. Aktierne er
omsætningspapirer og skal i øvrigt i enhver henseende være stillet som hidtidige
aktier, herunder med hensyn til indløselighed og indskrænkninger i
omsættelighed. De nye aktier giver ret til udbytte fra det tidspunkt bestyrelsen
bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen.

3.3.8  I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser,
der udstedes og gennemføres i henhold til bemyndigelsen i pkt. 3.3.

Pkt.   4.12 nr.   6 ændres  fra  "Forslag  fra  bestyrelsen"  til  "Forslag  fra
bestyrelsen eller aktionærer"

Pkt.   6.6 foreslås   ændret  til  følgende  "Generalforsamlinger  indkaldes  og
tilrettelægges   af   det   centrale   ledelsesorgan.   Indkaldelse   sker   ved
offentliggørelse  på selskabets hjemmeside samt ved  e-mail til alle i ejerbogen
noterede  aktionærer,  som  har  fremsat  begæring  herom, til den til selskabet
meddelte  e-mail adresse. Aktionærerne er forpligtet  til at oplyse selskabet om
skift  af  e-mail  adresse.  Herudover  indkaldes  i  henhold til Selskabslovens
bestemmelser om ihændehaveraktier. Indkaldelse til generalforsamling skal angive
tid   og   sted   for   generalforsamlingen   samt   indeholde   dagsorden   for
generalforsamlingen.  Såfremt  forslag  til  vedtægtsændringer skal behandles på
generalforsamlingen, skal indkaldelsen angive forslagets væsentligste indhold."

Pkt. 7.8 "Ovenpå" ændres til "Oven på"

Pkt.  8.1 Selskabets tegningsregel ændres til følgende: "Selskabet tegnes af den
samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i
forening med et bestyrelsesmedlem".



I henhold til selskabets vedtægter blev Søren Stensdal udpeget som dirigent.

Ad 1

På  bestyrelsens vegne  aflagde bestyrelsesformand  Søren Stensdal  beretning og
henviste    i    øvrigt    til    besty­relsens    redegørelse   i   regnskabet.
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 2

Dirigenten  og selskabets statsautoriserede revisor kommenterede konklusionen på
revisionen jf. revisionspåtegningen og kunne konkludere at revisionen ikke havde
givet anledning til bemærkninger.
Adm.  direktør Stig  Wadmann kommenterede  årsrapporten for  perioden 1. oktober
2012 -   30. september   2013, indeholdende  resultatopgørelse  og  balance  pr.
sidstnævnte  dato  for  moderselskabet  og  koncernen,  samt revisionspåtegning.
Årsrapporten godkendtes enstemmigt.

Ad 3

Bestyrelsesformand  Søren  Stensdal  redegjorde  for bestyrelsens indstilling om
udbytte.

Udbytte  værdiansættes  til  t.DKK  1.320 som  værdi  af aktier til udlodning og
kontant  udbytte stort t.DKK 528. T.DKK -3.955 overføres til næste år. Forslaget
godkendtes enstemmigt.

Der meddeltes enstemmigt decharge for direktion og bestyrelse.

Ad 4

Bestyrelsen havde indstillet genvalg til den siddende bestyrelse.

Efter udsendelse af indkaldelse til generalforsamling har Michael Vinther
meddelt at han alligevel ikke ønsker genvalg. I stedet indstiller bestyrelsen
Jens Erik Gravengaard som nyt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller således Søren Stensdal, Chico Sandbeck og Jens Erik
Gravengaard som ny bestyrelse.

Bestyrelsens forslag valg til bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5

Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes enstemmigt.

Ad 6

Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Forslag til ændring af selskabets vedtægter:

Dirigenten  gennemgik de  stillede forslag  og bestyrelsesformand Søren Stensdal
begrundede disse.

Dirigenten fremhævede ændringen til §1, vedrørende ændring af selskabets navn, §
3.3 (nyt  punkt) bemyndigelse  til bestyrelsen  til at forhøje selskabskapitalen
samt § 8.1 vedrørende ændring af selskabets tegningsregel.

Forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget som fremlagt.

Ad 7

Der var ikke punkter til behandling under eventuelt.

Generalforsamlingen  bemyndigede  herefter  selskabets  direktion  til  at  lade
foretage de registreringer, der følger af generalforsamlingens beslutninger.

Da  der ikke  var yderlige  under punktet  eventuelt hævede  dirigenten herefter
generalforsamlingen

Således passeret.

Som dirigent:





Søren Stensdal



Efter  generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig  med Søren Stensdal som
formand.



Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Bestyrelsesformand Søren Stensdal
T: +45 2810 0121   M: ss@realia.dk
eller
CEO Stig Wadmand
T: +45 2374 1023   M: sw@realia.dk


[HUG#1756317]