KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ADDVISE LAB SOLUTIONS AB (PUBL)

Aktieägarna i ADDvise Lab Solutions AB (publ), org. nr 556363-2115, (”Bolaget”)
kallas härmed till årsstämma onsdag den 9 april 2014 klockan 14.00 i Baker &
McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.


Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen, som är torsdag den 3 april 2014. Den som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före torsdag den 3 april 2014
genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för
att erhålla rätt att delta i stämman.

ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast torsdag den 3 april 2014.
Anmälan om deltagande i stämman görs per telefon, 08-564 851 80, via e-post
till lilly-anna.iraeus@addvise.se alternativt via brev till ADDvise Lab
Solutions AB (publ), Box 20013, 161 02 Bromma. Anmälan skall omfatta
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer
samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om
aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt
ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman. Om fullmakten utfärdas
av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
för den juridiska personen bifogas.

 

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Redogörelse för styrelsens och Valberedningens arbete.
 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
    koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
10. Beslut om:
     1. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
        koncernbalansräkning;
     2. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
        balansräkningen; och
     3. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande
        direktören.
11. Fastställande av styrelsearvode, revisorsarvode och arvode till
    Valberedningens ledamöter.
12. Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelse samt
    styrelseordförande och revisor.
13. Förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan
    ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets
    ledning.
14. Förslag till beslut om procedur för att utse ledamöter av Valberedningen.
15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
    nyemission.
16. Övriga frågor.

 

Förslag till beslut:

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att stämman väljer advokat Joakim Falkner vid Baker &
McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

 

Punkt 10: Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel
överförs i ny räkning.

 

Punkterna 11 och 12: Arvoden, fastställande av antal styrelseledamöter, val av
styrelse samt styrelseordförande och revisor

Valberedningen har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 11 och 12:

  • Arvode till styrelsen föreslås utgå med 150 000 kronor till styrelsens
    ordförande och med 75 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot.
    Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Inget arvode föreslås
    utgå till Valberedningens ledamöter.
  • Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan
    suppleanter.
  • Omval av nuvarande ledamöterna Hans-Petter Andersson, Rikard Akhtarzand och
    Kenneth Lindqvist samt nyval av Staffan Torstensson med entledigande av
    Eddie Zetterberg. Hans-Petter Andersson föreslås fortsätta som styrelsens
    ordförande.
  • Omval av nuvarande revisor Ernst & Young Aktiebolag. Ernst & Young
    Aktiebolag har uppgivit att den auktoriserade revisorn Johan Eklund kommer
    att fortsätta som huvudansvarig revisor.

 

Styrelseledamot som föreslås för nyval: Staffan Torstensson, född 1972. Staffan
har en Master of Science i Business Administration, Jönköping International
Business School och är operativt verksam som partner på Evli Bank inom
corporate finance. Staffan Torstensson är idag styrelseledamot i FormPipe
Software AB (publ), Selena Oil & Gas Holding AB (publ) samt Tuida Holding AB.

 

Punkt 13: Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av lön
och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i
Bolagets ledning

Styrelsen föreslår att samma riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som godkändes av årsstämman 2013 skall godkännas av
årsstämman 2014.

 

Punkt 14: Valberedningens förslag till beslut om procedur för att utse
ledamöter av Valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman 2014 godkänner väsentligen samma
procedur för utseende av Valberedningens ledamöter som tillämpats i Bolaget det
senaste året.

 

Punkt 15: Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att, inom ramen
för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta
beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller
teckningsoptioner. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att
nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller
genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

 

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 6
903 004 stycken med motsvarande antal röster.

 

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 15 krävs att det har biträtts av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

 

Övrig information

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse eller kopior därav samt
beslutsförslag i sin helhet jämte tillhörande handlingar hålls tillgängliga hos
Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.addvise.se, senast
tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger
sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets
hemsida.

 

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från
styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

 

Stockholm i mars 2014

ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Styrelsen

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

 

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en totalleverantör av laboratorieinredning,
skyddsventilation och renrum från rådgivning och planering till en bruksfärdig
anläggning. Verksamheten kännetecknas av bred kompetens inom företaget och ett
omfattande produktsortiment av hög kvalitet. Bolagets aktie är listad på First
North och Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50 är bolagets Certified Adviser
och likviditetsgarant.