TIEDOTE SOTKAMO SILVER AB:N 21. MAALISKUUTA 2014 PIDETYSTÄ YHTIÖKOKOUKSESTA

Sotkamo Silver AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous (AGM) pidettiin perjantaina,
21. maaliskuuta 2014 Tukholmassa.


Yhtiökokouksessa tehtiin seuraavat olennaiset päätökset:

Tuloslaskelma ja tase sekä emoyhtiön että konsernin osalta varainhoitovuodelta
2013 hyväksyttiin yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta
tilikaudelta 2013. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin
vastuuvapaus tilikaudelta 2013.

Yhtiökokous päätti, että hallitus koostuu neljästä varsinaisesta jäsenestä.
Jäseniksi valittiin uudelleen Mauri Visuri, Teuvo Jurvansuu ja Jarmo J.
Vesanto. Uutena jäsenenä valittiin Katja Keitaanniemi. Katja Keitaanniemi on
tekniikan lisensiaatti tuotantotalouden ja paperitekniikan alalta Helsingin
Teknillisestä korkeakoulusta. Katja Keitaanniemi on aiemmin ollut Swedbankin
Suomen investointipankin johtaja ja Swedbankin investointipankin johtoryhmän
jäsen. Mauri Visuri valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti valita uudelleen tilitoimisto PWC:n yhtiön
tilintarkastajaksi varsinaisen yhtiökokouksen 2015 loppuun saakka,
päätilintarkastajana toistaiseksi Anna Rosendal.

Yhtiön johdon korvausten periaatteet sekä nimitysvaliokunnan jäsenten
nimeämismenettelyn periaatteet hyväksyttiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi nimitysvaliokunnan ehdotuksen, että hallituksen jäsenten
palkkiot olisivat yhteensä 450 000 kruunua.

Yhtiökokous päätti hyväksyä uuden yhtiöjärjestyksen, jossa on muutettu 4§
määräyksiä osakepääoman rajoista

Yhtiökokous päätti alentaa osakepääomaa 56 38 537,47 kruunulla siirtämällä sen
vapaan pääoman rahastoon. Osakepääoman alentaminen tehdään ilman osakkeiden
lunastamista muuttamalla osakkeen vasta-arvoa n. 10 kruunusta 6 kruunuun.
Rahastoitu osakepääoman alennus käytetään  yhtiökokouksen päätöksen mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen 14. helmikuuta 2014 päivätyn
päätöslauselman uusmerkinnän toimeenpanemisesta ja yhtiön osakepääoman
korottamisesta enintään 42 478 902 kruunulla (perustuu vasta-arvoon 6 kruunua
osakkeelta) laskemalla liikkeeseen enintään 7 079 817 osaketta.  Yhtiön
osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita, ja kukin vanha osake
antaa yhden merkintäoikeuden. Kaksi merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään
yhden uuden osakkeen. Osakeannin merkintähinta on 6 kruunua osakkeelta.
Osakeannin täsmäytyspäivä on 26. maaliskuuta 2014. Uusien osakkeiden merkintä
on tehtävä 31. maaliskuuta 2014 – 14. huhtikuuta 2014, mainitut päivät
mukaanlukien. Uusmerkinnällä on 80 % takaus osakkeenomistajien
merkintäsitoumusten ja ulkopuolisten takaajien kautta. Jos anti merkitään
kokonaan, uusmerkintä tuottaa n. 42,5 miljoonaa kruunua (ennen
transaktiokustannuksia). Lisätietoa uusmerkinnästä saa esitteestä, joka on
tarkoitus julkaista noin 28. maaliskuuta 2014.

Yhtiökokous päätti toteuttaa rahastoannin, jolla osakepääomaa korotetaan
22 655 415,87 kruunua, hyödyntämällä yhtiön vapaata omaa pääomaa. Rahastoanti
toteutetaan ilman uusien osakkeiden liikkeellelaskemista.

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa enintään 8 495 780,43 kr.

Osakepääoman alentaminen vahvistetaan siihen määrään kruunuja, joka vastaa sitä
osakepääoman korotusta, mikä seuraa yhtiökokouksen päättämästä uusannista ja
rahastoannista, vähennettynä yhtiökokouksen päättämällä osakepääoman
alentamisella.

Alentaminen on pantava täytäntöön ilman osakkeiden lunastusta muuttamalla
osakkeen vasta-arvoa. Alentamismäärä siirretään rahastoon, joka käytetään
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen, seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, yhdessä tai useammassa erässä, laskemaan liikkeeseen
uusia osakkeita tai muita rahoitusinstrumentteja. Valtuutus on rajoitettu
sellaiseen laimennusvaikutukseen, joka on enintään kymmenen (10) prosenttia
osakkeiden kokonaismäärästä hallituksen ensimmäisen tämän valtuutuksen mukaisen
päätöksen hetkellä.

 

Tärkeä tiedotus

Tämän lehdistötiedotteen tiedot eivät ole tarjous hankkia, merkitä tai jollain
muulla tavalla käydä kauppaa Sotkamo Silverin osakkeilla tai muilla
arvopapereilla. Asianomaisille henkilöille tarkoitettu kutsu merkitä Sotkamo
Silverin osakkeita tulee tapahtumaan ainoastaan sen esitteen kautta, jonka
Sotkamo Silver arvioi voivansa julkistaa noin 28. maaliskuuta 2014.

Tätä tiedotetta ei saa suoraan tai välillisesti julkaista tai jakaa
levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa tai missään
muussa sellaisessa maassa jossa osallistuminen edellyttäisi ylimääräisiä
esitteitä, rekisteröintejä tai muita toimenpiteitä verrattuna siihen, mitä
vaaditaan Ruotsin lakien mukaan.

Tarjousta ei tehdä ja ilmoittautumislomakkeita ei hyväksytä näistä maista
olevilta merkitsijöiltä (mukaan lukien osakkeenomistajat) tai henkilöiltä jotka
toimivat näistä maista olevien merkitsijöiden toimeksiantamina, tai henkilöiltä
jostain muusta maasta missä merkintäilmoittautuminen olisi ristiriidassa 
sovellettavien lakien tai asetusten kanssa tai edellyttäisi ylimääräisiä
esitteitä, rekisteröintejä tai muita toimenpiteitä verrattuna siihen, mitä
vaaditaan Ruotsin lakien mukaan.

Tämän lehdistötiedotteen sisältämää tietoa ei myöskään saa luovuttaa eteenpäin
tai jäljentää tavalla, joka on ristiriidassa sellaisten rajoitusten kanssa tai
joka aiheuttaisi sellaisia vaatimuksia. Rajoitusten kanssa ristiriidassa olevat
toimenpiteet voivat rikkoa soveltuvaa arvopaperilainsäädäntöä.

 

Tukhoma, 21. maaliskuuta 2014

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa
huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo
Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä
malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti
Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille
kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja
malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin
mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards
-järjestelmää (IFRS)  Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX
Helsingissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai
http://www.silver.fi

Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa
saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin