Selskabsmeddelelse nr. 9 – 2014
København, den 24. april 2014
Resume af ordinær generalforsamling
På NTR Holding A/S’ ordinære generalforsamling torsdag den 24. april 2014 blev
-
årsrapport for 2013 godkendt,
-
forslaget om, at årets resultat overføres til næste regnskabsår, godkendt,
-
vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2014 godkendt,
-
direktion og bestyrelse meddelt decharge,
-
bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier,
-
bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets B-aktiekapital jf. vedtægternes § 3a fornyet frem til 24. april 2019,
-
forslaget om, at aktiekapitalen nedsættes ved annullering af selskabets beholdning af egne A-aktier til en nominel værdi på DKK 1.069.380, svarende til 53.469 stk. A-aktier a DKK 20, godkendt,
-
en aldersgrænse på 70 år for bestyrelsesmedlemmer indsat i selskabets vedtægter,
-
Niels Heering, Per W. Hallgren, Kim Mikkelsen og Ole Steffensen genvalgt til bestyrelsen,
-
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med advokat Niels Heering som formand.
For yderligere information kontakt:
Ole Mikkelsen, direktør, e-mail: om@ntr.dk, mobil: +45 30 66 96 30
