Årsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balders årsstämma ägde rum i Göteborg den 7 maj 2014.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Christina Rogestam som också utsågs
till ordförande på stämman.

VD Erik Selin redogjorde för bolagets verksamhet under 2013.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013 och beslutade om
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD. Vidare beslutade stämman att av
den ansamlade vinsten om 6 102 081 465 kr lämnas utdelning med 200 000 000 kr
till befintliga preferensaktieägare och med ytterligare högst 100 000 000 kr om
fler preferensaktier emitteras fram till nästa årsstämma i enlighet med följande
villkor. Under tiden fram till nästa årsstämma ska utdelning lämnas kvartalsvis
med 5 kr per preferensaktie, dock högst 20 kr. Stämman beslutade att ingen
utdelning skall lämnas till stamaktieägarna.

Stämman beslutade att ett oförändrat fast styrelsearvode om sammanlagt 460 000
kr skall utgå, att fördelas med 160 000 kr till styrelsens ordförande och 100
000 kr till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade välja om styrelseledamöterna Christina Rogestam, Erik Selin,
Fredrik Svensson, Sten Dunér samt Anders Wennergren. Till styrelseordförande
utsågs Christina Rogestam.

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av en representant för envar av
de två största aktieägarna eller ägarkonstellationerna jämte Lars Rasin, som
företräder övriga aktieägare, som ordförande. Valberedningens sammansättning
skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2015.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om en nyemission av högst 5 000
000 preferensaktier och/eller aktier i serie B motsvarande högst tio procent av
befintligt aktiekapital.

Stämman beslutade vidare att under tiden fram till nästa årsstämma, bemyndiga
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, dels besluta om förvärv av egna
aktier av serie B men att innehavet av egna aktier i bolaget sammantaget inte
får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget, dels besluta om att
överlåta bolagets innehav av egna aktier av serie B.


För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, 0735-58 29 29


Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) kan vara skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 08.30 den 8 maj
2014.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring
skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders
fastighetsbestånd hade per 31 mars 2014 ett värde om 29,1 Mdkr. Balderaktien är
noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se