PRESSMEDDELANDE, 26 juni 2014
Valberedningen i Nordic Mines AB (publ) ("Bolaget") lämnar följande förslag
inför Bolagets årsstämma, som hålls den 27 juni 2014.
Punkt 9 Beslut om antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre (3) utan
suppleanter. Bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleant.
Punkt 10 Beslut om arvode till styrelsen och revisor
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för kommande mandatperiod,
utgå med totalt 700 000 kronor, varav 300 000 kronor ska utgå till styrelsens
ordförande och 200 000 kronor till envar övriga ledamöter. Valberedningen
föreslår att arvode till revisorn utgår med skäligt belopp enligt räkning.
Punkt 11 Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av Helve Boman, Krister Söderholm och Lennart
Schönning.
Valberedningen föreslår vidare omval av Lennart Schönning till ordförande i
styrelsen. Om Lennart Schönnings uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid,
ska styrelsen välja ny ordförande.
Av de personer som valberedningen föreslår att årsstämman väljer till
styrelseledamöter är, enligt valberedningens bedömning, samtliga oberoende i
förhållande till större aktieägare i Bolaget. Samtliga föreslagna ledamöter är
oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.
Den föreslagna styrelsen består av personer med lång bakgrund inom gruvindustrin
såväl som personer med bred erfarenhet från näringslivet i allmänhet, större
industriprojekt i synnerhet och med lokal finsk kännedom. Valberedningens
uppfattning är att den föreslagna styrelsen har mångsidighet och bredd genom
ledamöternas olika kompetens, erfarenhet och bakgrund som är ändamålsenlig med
hänsyn till Bolagets verksamhet och utvecklingsskede.
Punkt 12 Val av revisor
Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor
för Bolaget med den auktoriserade revisorn Martin Johansson som huvudansvarig
revisor.
Punkt 13 Beslut om inrättande av valberedning
Valberedningen föreslår följande vad gäller valberedning inför nästa årsstämma.
Valbredningen ska inför årsstämman 2015 arbeta fram förslag till beslut vad
avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor, arvode till
styrelsen och revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete samt principer
för utseende av valberedning. Valberedning ska bestå av fyra ledamöter vilka ska
utses enligt följande. Envar av Bolagets två största aktieägare per den 30
september 2014, ska äga rätt att utse en representant var, varav högst en får
vara en styrelseledamot som är beroende i förhållande till Bolagets större
aktieägare. Om båda nämnda ägare önskar utse en representant som är
styrelseledamot och beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare ska
ägaren med störst innehav ges företräde. Om någon av de två största aktieägarna
skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen enligt
ovan, ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det
största aktieägande i Bolaget. När ovan nämnda representanter har utsetts ska
dessa tillsammans utse ytterligare två personer att ingå i valberedningen, varav
minst en ska representera de mindre aktieägarna. Nämnda personer ska utses med
beaktande av att en majoritet av valberedningens ledamöter inte ska utgöras av
personer som även är ledamöter i Bolagets styrelse. Om valberedningen inte kan
enas om annat ska den ledamot som representerar den största aktieägaren vara
ordförande i valberedningen, förutsatt att denne inte är ordförande eller annan
ledamot även i Bolagets styrelse, varvid istället representanten för
nästkommande ägare i storleksordning, som inte är ordförande eller annan ledamot
i Bolagets styrelse, ska vara ordförande.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart den utsetts och
senast sex månader före årsstämman 2015. Om ledamot representerar viss ägare ska
ägarens namn anges. Har de relevanta ägarförhållandena ändrats per utgången av
det fjärde kvartalet 2014, ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om
så anses erforderligt av den sittande valberedningen, anpassas till de nya
ägarförhållandena. Valberedningen kvarstår till dess ny valberedning utsetts.
Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms
erforderligt av den sittande valberedningen, ersättare utses av samma aktieägare
som utsett den avgående ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör
de två största aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp.
Till ledamot i valberedningen som inte uppbär annat arvode från Bolaget ska utgå
ett arvode som uppgår till 25 000 kronor för valberedningens ordförande och till
15 000 kronor för envar övriga ledamöter. Eventuella omkostnader som uppstår i
nomineringsprocessen ska bäras av Bolaget.
Övrigt
Information om samtliga styrelseledamöter och revisor som föreslås finns på
Bolagets hemsida, www.nordicmines.com, och kommer även att finnas tillgängligt
på årsstämman.
För ytterligare information kontakta:
Lennart Schönning, styrelseordförande, +46 18 84 34 500
Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310
För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se
Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den
26 juni 2014.
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en
av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete.
I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011.
Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och
Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med
huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-
lista. Se även www.nordicmines.se
[HUG#1803651]
