OBS! Ändrat datum! Bolagsstämman i ScandiDos AB (publ) har flyttats pga. felaktig kallelse. Aktieägarna i ScandiDos AB kallas härmed till Bolagsstämma tisdagen den 14 oktober 2014, klockan 16.00, på Clarion Hotell Gillets konferensvåning i Uppsala. Anmälan Aktieägare som avser delta på årsstämman ombeds anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 8 oktober 2014. Anmälan sker per e-post till företaget: Investor@scandidos.com Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste före den 8 oktober 2014, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska registreringsbevis bifogas. Förslag till dagordning: Öppnande av stämman Val av ordförande till stämman Presentation av styrelsen utsedd sekreterare till stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Godkännande av dagordning Val av två justeringsmän Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad VD:s rapport Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. Separata beslut angående fastställelse av balans- och resultaträkning dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Fastställande av arvoden till styrelse och revisor Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer Val av valberedning Stämmans avslutande Valberedningens förslag till årsstämman 2014 Till valberedning valdes vid föregående årsstämma Lars Olde, Lennart Hansson och Per Carendi, med Lars Olde som sammankallande. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex utan någon suppleant. Till styrelseledamöter föreslås omval av Per Carendi, Jan Furuvald, Anders Qvarnström och Görgen Nilsson samt nyval av Yvonne Mårtensson och Kenth Bergström. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Per Carendi. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med totalt 650.000 kronor, varav 250.000 kronor (tidigare 4 basbelopp) till styrelseordföranden och 100.000 kronor (1 basbelopp) vardera till övriga ledamöter som inte arbetar i företaget. Not. Årsredovisningen kommer att läggas ut på www.scandidos.com senast två veckor innan Bolagsstämman. Uppsala den 9 september 2014 Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: Görgen Nilsson, VD, ScandiDos AB: 018-4723031 Mer information om ScandiDos återfinns på www.ScandiDos.com
KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB
| Quelle: ScandiDos AB