Beslut från årsstämma i myFC Holding AB

Årsstämma i myFC Holding AB hölls i Stockholm den 26 maj 2015.

Årsredovisning och ansvarsfrihet
Bolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning fastställdes samt
styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes. Styrelsen och
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden
Carl Palmstierna, Johan Rahmn, Lars Gullikson och Susanne Holmström omvaldes
till styrelseledamöter. Oskar Herdland valdes till ny styrelseledamot. Jan-Carl
De Geer hade avböjt omval.

Carl Palmstierna omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 550 000 SEK.

Val av revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg
som huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor i bolaget. Arvode till
revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende nomineringsprocess för
valberedning.

Optionsprogram
Bolagsstämman beslutade att införa ett optionsprogram innebärande emission av
högst 2 200 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska berättiga till
teckning av en aktie till en kurs motsvarande 200 procent av den volymvägda
börskursen för bolagets aktie på First North under tio handelsdagar närmast
efter dagen för årsstämman. Emissionen riktas till ett dotterbolag till myFC
Holding AB. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till vissa befintliga
och tillkommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner till ett
marknadspris baserat på Black & Scholes värderingsformel för optioner.

Bemyndigande att besluta om nyemission

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska, utöver kontant
betalning, kunna ske genom apport eller med kvittning. Beslut om emission får
innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet
och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra
kapitalanskaffning för expansion och nya affärsmöjligheter.
För ytterligare frågor, vänligen kontakta
Björn Westerholm, VD
E-mail: bjorn.westerholm@myfc.se
Telefon: +46 (0) 706 56 20 07
Om myFC
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar energilösningar med
bränslecellsteknologi. Företagets första produkt myFC PowerTrekk är en
hybridladdare för små elektriska apparater som drivs på vanligt vatten. myFC
grundades 2005 och är ett svenskt företag med huvudkontor I Stockholm som i maj
2014 noterades på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Advisor är Remium
Nordic AB. För mer information, besök www.myfcpower.com