Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 30
december 2015 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi
Science Park, Linköping.
- CybAero kallar till extra bolagsstämma främst för att bolagets revisor Helena
Lundquist, ska avsluta sin tjänst som auktoriserad revisor vid KPMG. Vi passar
även på att göra förändringar i vår bolagsordning. Eftersom vi i somras
beslutade dra igång arbetet med att kunna byta lista från First North till
NASDAQ Small Cap vill vi redan nu börja anpassa bolaget och bolagsordningen så
mycket som möjligt till ”Svensk kod för bolagsstyrning”, säger Mikael Hult, VD
CybAero.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda
aktieboken senast tisdagen den 22 december 2015.
- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast tisdagen den 22
december 2015 klockan 12.00.
Anmälan om deltagande till stämman kan göras på något av följande sätt:
1. via e-post till: stamman@cybaero.se
2. per telefon: 013 -465 29 00
3. per brev till: CybAero AB, Teknikringen 7, 583 30 Linköping
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.
Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning,
fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i årsstämman
tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara
verkställd hos Euroclear senast tisdagen den 22 december 2015. Aktieägaren måste
därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna
omregistreras.
Ombud m m
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas
fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från
utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.cybaero.se
alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se
kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.
Förslag till dagordning
1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Val av en eller två justeringspersoner, tillika rösträknare.
4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5) Godkännande av dagordning.
6) Val av revisor
7) Beslut om ändring av bolagsordningen
8) Information om valberedning
9) Avslutande av stämman.
Förslag till beslut
Punkt 1 Val av ordförande för stämman
Claes Drougge föreslås väljas till ordförande för bolagsstämman.
Punkt 6 Val av revisor
Elisabeth Carelind, auktoriserad revisor och verksam vid KPMG, föreslås väljas
till revisor.
Punkt 7 Ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagets verksamhetsbeskrivning även ska omfatta drift av
sensorsystem, där ”sensorsystem” ersätter den tidigare benämningen
”robotsystem”, att lägsta och högsta gränsen för aktiekapital respektive antalet
aktier ska höjas, vilket innebär att bestämmelsen i § 4 får följande lydelse
”Aktiekapitalet ska vara lägst 43 500 000 kronor och högst 174 000 000 kronor”
samt att § 5 får följande nya lydelse ”Antalet aktier ska vara lägst 29 000 000
och högst 116 000 000”. Därutöver föreslår styrelsen förtydliganden avseende att
till revisor även kan utses revisionsbolag, att bolagsstämman ska öppnas av
bolagets ordförande eller den styrelsen utser, att bolagsstämman ska fastställa
antalet styrelseledamöter och revisorer som ska väljas av stämman, att, i
förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen ska
framläggas och fastställas och avstämningsdag för utdelning beslutas. Styrelsen
föreslår vidare att stämman ska besluta om annan än aktieägare ska få delta på
bolagsstämman, vilket innebär att § 10 stryks. Slutligen föreslås en del
språkliga förändringar som inte innebär någon ändring i sak.
_____________________________________________________________________
Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos
bolaget från och med onsdagen den 16 december 2015. Handlingarna kommer att
hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.cybaero.se och kommer även att
läggas fram på bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till
aktieägare som begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin
postadress alternativt e-postadress.
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.
Linköping i november 2015
Styrelsen i CybAero AB (publ)
För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, VD CybAero AB, tel 013-465 29 00
e-post: mikael.hult@cybaero.se
Ina Nehr, Marknadskommunikatör CybAero AB, tel 0733-25 58 68
e-post: ina.nehr@cybaero.se
Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS
(Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning,
bl a i farliga miljöer. Bolaget har fått stort internationellt genomslag med
helikoptern APID ONE som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila
uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero
har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 55
anställda och är listat på Nasdaq First North sedan 2007. Remium Nordic AB är
Certified Adviser.
Läs på webben: www.cybaero.se Filmer: www.youtube.com/cybaero