Vilnius, 2016-03-31 18:03 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB K2 LT (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“) vyko 2016 m. kovo 30 d. 10:00 – 16 val. Lietuvos pramoninkų konfederacijos patalpose adresu A. Vienuolio g. 8, LT-01104, Vilnius.
Šiame pranešime pateikiami priimti sprendimai.
1. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2015 m. tvirtinimo ir 2015 metų AB „K2 LT“ metinio pranešimo pristatymo
Svarstyta:
Patvirtinti Moore Stephens Vilnius, UAB audituotą AB „K2 LT“ finansinių ataskaitų rinkinį už 2015 metus.
Nuspręsta:
Balsų dauguma nutarta Patvirtinti Moore Stephens Vilnius, UAB audituotą AB „K2 LT“ finansinių ataskaitų rinkinį už 2015 metus.
2. Dėl 2015 metų AB „K2 LT“ pelno paskirstymo
Svarstyta:
2015 m. AB „K2 LT“ pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą. Skirti ir išmokėti akcininkams dividendus po 1,8 eurų dividendų vienai AB „K2 LT“ akcijai už 2015 finansinių metų laikotarpį (bendra išmokamų dividendų suma 501 889 EUR).
Nuspręsta:
Balsų dauguma nuspręsta pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą. Skirti ir išmokėti akcininkams dividendus po 1,8 eurų dividendų vienai AB „K2 LT“ akcijai už 2015 finansinių metų laikotarpį (bendra išmokamų dividendų suma 501 889 EUR).
3. Dėl dividendų akcininkams išmokėjimo tvarkos
Svarstyta:
Nustatyti, kad dividendai išmokami per 3 mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Akcininkai, nedalyvavę susirinkime ar balsavę prieš tokį sprendimą, ir prieštaraujantys tokiam išmokėjimo terminui, turi teisę dividendų reikalauti LR akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nustatyta tvarka, t. y., per 1 mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
Nuspręsta:
Balsų dauguma pritarta, kad dividendai būtų išmokami per 3 mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Akcininkai, nedalyvavę susirinkime ar balsavę prieš tokį sprendimą, ir prieštaraujantys tokiam išmokėjimo terminui, turi teisę dividendų reikalauti LR akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nustatyta tvarka, t. y., per 1 mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
4. Dėl banko kreditinės linijos padidinimo
Svarstyta:
Esant papildomų apyvartinių lėšų poreikiui padidinti Bendrovės kredito liniją iki 300 000 EUR. Pavesti Bendrovės direktoriui nuspręsti dėl poreikio didinti kredito liniją ir sudaryti reikiamus sandorius bei pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus, kad šis sprendimas būtų įvykdytas. Bendrovės direktorius turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
Nuspręsta:
Balsų dauguma nuspręsta padidinti Bendrovės kredito liniją iki 300 000 EUR ir pavesti Bendrovės direktoriui nuspręsti dėl poreikio didinti kredito liniją ir sudaryti reikiamus sandorius bei pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus, kad šis sprendimas būtų įvykdytas. Bendrovės direktorius turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
5. Dėl paslaugų sutarčių tarp AB „K2 LT“ ir valdybos narių, kurie nėra darbuotojai, sudarymo
Svarstyta:
Sudaryti su Bendrovės valdybos nariais, kurie nėra Bendrovės darbuotojai, paslaugų sutartis, nustatant, kad metinis biudžetas mokamas už atitinkamas paslaugas negali viršyti 20 000 EUR per metus.
Pavesti Bendrovės direktoriui parengti ir pasirašyti Bendrovės vardu atitinkamas paslaugų sutartis su Bendrovės valdybos nariais, kurie nėra Bendrovės darbuotojai.
Nuspręsta:
Balsų dauguma nuspręsta sudaryti su Bendrovės valdybos nariais, kurie nėra Bendrovės darbuotojai, paslaugų sutartis, nustatant, kad metinis biudžetas mokamas už atitinkamas paslaugas negali viršyti 20 000 EUR per metus.
Pavesti Bendrovės direktoriui parengti ir pasirašyti Bendrovės vardu atitinkamas paslaugų sutartis su Bendrovės valdybos nariais, kurie nėra Bendrovės darbuotojai.
Vytenis Labanauskas
Direktorius
vytenis@krematoriumai.lt