Horsens, 20. Juni 2018
Selskabsmeddelelse 2 /2018 – 2019
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i AX V Nissens ApS, CVR nr. 38647571
Dato: 6. Juli 2018, klokken 12.00.
Sted: Ormhøjgårdsvej 11, 8700 Horsens
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Godkendelse af årsrapporten.
4. Meddelelse af décharge til selskabets bestyrelse og direktion.
5. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor(er).
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller anpartshaverne.
Ad 8 modtagne forslag:
I det følgende er angivet de modtagne forslag samt bestyrelsens anbefalinger:
- Årsrapport på engelsk sprog
Bestyrelsen foreslår og anbefaler at årsrapporten alene udfærdiges på engelsk sprog. Denne beslutning skal optages i selskabets vedtægter.
- Selskabsmeddelelser, indkaldelser, referater samt dokumenter relateret til selskabets generalforsamlinger
Bestyrelsen foreslår og anbefaler at indkaldelser, referater samt dokumenter relateret til selskabets generalforsamlinger alene udfærdiges på engelsk sprog. Denne beslutning skal optages i selskabets vedtægter.
- Sletning af vedtægternes pkt. 5.7
Som konsekvens af at selskabet har udstedt virksomhedsobligationer som optaget til handel på Nasdaq København forslår og anbefaler bestyrelsen at pkt. 5.7 i selskabets vedtægter slettes.
For yderligere information venligst kontakt Jakob Backs, Group CFO, tlf. +45 76 26 26 26, eller Lars Brøgger, Legal Director, tlf. +45 76 26 26 26.
På vegne af bestyrelsesformanden i AX V Nissens ApS Niels Jacobsen