SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) afholdte onsdag d. 25. september 2019 kl. 10:30 ekstraordinær generalforsamling hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.
Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabets børsmeddelelse nr. 20.2019 af d. 2. september 2019.
Bestyrelsen havde udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig. Følgende blev besluttet:
Dagsordenspunkt 1. Forslag om valg af medlemmer til selskabets bestyrelse
De indstillede kandidater, Peter Ott, Katja Nowak Nielsen og Lars Stoltze blev alle valgt.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Peter Ott som formand.
Dagsordenspunkt 2. Forslag om bestyrelseshonorarer for den resterende del af 2019
Der var stillet forslag om en reduktion af honorarerne for den resterende del af 2019.
Forslaget blev vedtaget.
Dagsordenspunkt 3, Eventuelt
Der var ikke yderligere emner til behandling.
Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Jens Arendt, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.
Således passeret.
Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S
Bestyrelsen
Vedhæftet fil
