2026 m. gegužės 22 d. įvyko AUGA group, RAB (juridinio asmens kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius; Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 126 364 921 akcijų, kurios suteikia 126 364 921 balsų (t. y. 54,05% visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų).
Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:
- Bendrovės 2025 m. Konsoliduota vadovybės ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus Bendrovės 2025 m. atlygio ataskaitos dalį
Išklausyta.
- Bendrovės 2025 m. atlygio ataskaitos kaip Bendrovės 2025 m. Konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalies tvirtinimas.
Patvirtinti Bendrovės 2025 m. atlygio ataskaitą kaip Bendrovės 2025 m. Konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalį.
- Bendrovės 2025 m. Konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
Patvirtinti Bendrovės 2025 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio projektą.
- Bendrovės 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas
Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį nuostolį, kuris yra 18 603 291 eurų, tokia tvarka:
| Eil. Nr. | Rodikliai | Suma, Eur |
| 1 | Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2025 m. gruodžio 31 d. | (10 589 088) |
| 2 | Grynasis finansinis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | (8 483 480) |
| 3 | Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | - |
| 4 | Akcijų opcionų darbuotojams sąnaudos, apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje | 469 277 |
| 5 | Akcininkų įnašai nuostoliams dengti | - |
| 6 | Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis | - |
| 7 | Pervedimai iš privalomojo rezervo dengti nuostolius | |
| 8 | Pervedimai iš akcijų priedų dengti nuostolius | |
| 9 | Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso | (18 603 291) |
| 10 | Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą | - |
| 11 | Pelno paskirstymas į rezervą akcijoms suteikti | - |
| 12 | Pelno paskirstymas į kitus rezervus | - |
| 13 | Pelnas, skiriamas dividendams mokėti | - |
| 14 | Pelnas, skiriamas tantjemoms | - |
| 15 | Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus | (18 603 291) |
- Bendrovės auditoriaus skyrimas 2026 m. ir 2027 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimas;
Paskirti Grant Thornton Baltic UAB (kodas 300056169) Bendrovės audito įmone 2026 m. ir 2027 m. konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 107 800 EUR be PVM už 2026 Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditą ir 113 000 EUR be PVM už 2027 m. Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditą.
- Informacijos apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą pateikimas
Išklausyta.
Priedai
- 48510000P2S3LHJPX414-2025-12-31-0-lt
- RAB AUGA Group Auditoriaus isvada 2025
- Strategijos igyvendinimo ataskaita - 2025
