Aðalfundur Nýherja hf. verður haldinn föstudaginn 26. janúar 2007 í ráðstefnusal félagsins, Borgartúni 37, og hefst fundurinn kl. 16:00.
Á dagskrá fundarins verða:
1. Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt gr. 4.5 í samþykktum félagsins.
2. Tillaga um heimild stjórnar um aukningu hlutafjár sbr. 41. gr. hlutafélagalaga.
3. Tillaga um lækkun á hlutafé um kr. 13 milljónir, sem framkvæmd verður með þeim hætti að færð verði niður bréf í eigu félagsins.
4. Tillaga um heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum, sbr. 55 gr. hlutafélagalaga.
5. Önnur mál, löglega upp borin.
Atkvæðaseðlar og fundargögn verða afhent á fundarstað. Hluthafar sem ekki geta sótt fundinn, en hyggjast gefa umboð, verða að gera það skriflega. Ársreikningur og tillögur sem lagðar verða fram á fundinum verða settar á vef félagsins, www.nyherji.is, þann 19. janúar nk.
