Kyro Oyj Abp Börsmeddelande 13.3.2007 Kl.
19.35
Kyro Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 13.3.2007 beslöt om de ärenden
som ankommer på bolagsstämma enligt 14 § i bolagsordningen.
Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2006 och beviljade
ansvarfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
Bolagsstämman beslöt att ändra 1 § gällande bolagets firmanamn, så
att bolagets firmanamn blir Glaston Oyj Abp, på engelska Glaston
Corporation. Den nya firmanamnet tas i bruk den 1.6.2007.
Dessutom beslöts att bolagsordningen ändras enligt den nya
aktiebolagslagen så att 3§ gällande minimi- och maximikapital och
aktiens nominella belopp stryks. 4 § i bolagsordningen ändras så att
den föreskriver att bolagets aktier hör till värdeandelssystemet,
medan de övriga punkterna i paragrafen stryks. Bolagsordningens 7 §
ändras så att firmanamnets teckning ändras till rätt att företräda
bolaget. I 12 § gällande möteskallelsen och 14 § gällande de ärenden
som behandlas på ordinarie bolagsstämma görs de specificeringar som
den nya aktiebolagslagen förutsätter.
Dessutom bemyndigade bolagsstämman styrelsen att förvärva egna
aktier, högst 7.605.096 stycken.
De egna aktierna förvärvas med bolagets fria egna kapital i annat
förhållande än i aktieägarnas aktieinnehav genom offentlig handel på
Helsingfors Börs till den marknadskurs som gäller vid tidpunkten för
förvärvet.
Egna aktier skall återköpas för att utveckla bolagets
kapitalstruktur, för att användas som vederlag vid eventuella
företagsförvärv eller andra industriella omorganiseringar, som en del
av bolagets eller dess dotterbolags incitamentsprogram eller för att
behållas av bolaget, vidare överlåtas eller makuleras.
Bolagsstämman beslöt även att bemyndiga styrelsen att besluta om
nyemission mot vederlag eller en vederlagsfri nyemission.
Genom fullmakten är styrelsen bemyndigad att besluta om att emittera
högst 7.935.000 egna aktier och/eller överlåta högst 7.935.000
bolagets egna aktier, dock så att de emitterade och/eller överlåtna
aktiernas totala antal är högst 7.935.000 stycken.
Bolagets egna aktier kan överlåtas till bolagets aktieägare i den
relation som de sedan tidigare äger bolagets aktier eller avvikande
från aktieägarens företrädesrätt, om därtill föreligger tillräckligt
tungt vägande ekonomiska skäl såsom utveckling av bolagets
kapitalstruktur, finansiering eller genomförande av eventuella
företagsförvärv eller övriga arrangemang eller som en del av bolagets
eller dess dotterbolags incitamentsprogram.
Aktier kan vederlagsfritt ges eller överlåtas avvikande från
aktieägarnas företrädesrätt endast om det från bolagets sida och med
beaktande av samtliga aktieägares intressen föreligger tillräckligt
tungt vägande ekonomiska skäl.
Styrelsen kan besluta om en vederlagsfri aktieemission också för
bolaget självt.
Antalet aktier som avyttras bolaget kan tillsammans med de aktier som
anskaffas/anskaffats till bolaget enligt bemyndigandet vara högst
7.935.000 stycken.
Det belopp som erläggs för aktien tecknas i fonden för placerat fritt
eget kapital.
Fullmakten är i kraft till utgången av ordinarie bolagsstämman år
2009.
Till ordförande valde styrelsen Andreas Tallberg och till vice
ordförande Christer Sumelius. Ordförande Carl-Johan Numelin som
avslutade sin mandatperiod samt ledamöterna Lars Hammarén och Heikki
Mairinoja står inte längre till bolagets förfogande.
Styrelseledamöter är från mötets slutning för följande mandatperiod
på ett år Claus von Bonsdorff, Klaus Cawén, Jan Hasselblatt,
Carl-Johan Rosenbröijer samt Christer Sumelius.
Helsingfors 13.3.2007
Emmi Watkins
IR- & informationschef
Ytterligare information Kyro Oyj Abp, informationschef Emmi Watkins
och investerarrelationer: Telefon 0400-903 260
Distribution: Helsingfors Börs, centrala massmedier
