Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 4.4.2007 klo 16.30 BELTTONIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 4.4.2007 Beltton-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 4.4.2007 pitämässään kokouksessa vahvistanut yksimielisesti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2006 sekä myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Osinko Yhtiökokous vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan tilikaudelta 2006 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 18.4.2007 osakkeenomistajille, jotka osingon täsmäytyspäivänä 11.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon. Hallituksen jäsenet Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksessa jatkavat Ari Lahti, Ere (Erkki) Kariola, Pentti Rantanen, Sakari Ropponen, Ari Pikkarainen ja Heikki Vienola. Palkkiot Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa Beltton-konserniin, maksetaan palkkiona edelleen 1.000 euroa kuukaudessa. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Valtuutukset Yhtiökokous vahvisti hallituksen esitykset koskien osakepääoman korottamisvaltuutusta ja omien osakkeiden hankkimisvaltuutusta. BELTTON-YHTIÖT OYJ Lisätietoja: Toimitusjohtaja Heikki Vienola p. (09) 5259 0050 tai 050 65 110 e-mail heikki.vienola@beltton.fi IR-vastaava Sirpa Väisänen p. (09) 5259 0050 tai 0400 943 243 e-mail sirpa.vaisanen@beltton.fi www.beltton.fi JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.beltton.fi