Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6
1007 København K
11. april 2007
Meddelelse nr. 6
Ordinær generalforsamling 2007 i NKT Holding A/S
Onsdag den 11. april 2007 afholdtes ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S,
jf. fondsbørs-meddelelse nr. 5 af den 19. marts 2007.
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten indeholdende ledelsesberetning,
koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab, samt ledelses- og
revisionspåtegninger. Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og
direktion.
Bestyrelsens forslag om et samlet udbytte på 10 DKK per aktie à nominelt 20 DKK
blev vedtaget.
Bestyrelsens forslag om, at vederlaget til bestyrelsen forblev uændret, blev
vedtaget. Det samlede vederlag for 2007 er således 2.100.000 DKK (400.000 DKK
til formanden, 300.000 DKK til næstformanden og 200.000 DKK til hvert af de
øvrige medlemmer).
Til selskabets bestyrelse genvalgtes advokat Christian Kjær, borgmester Jan
Trøjborg, direktør Krister Ahlström, direktør Jan Wraae Folting, direktør Jens
Maaløe og direktør Jens Due Olsen.
Som selskabets revisor genvalgtes KPMG C. Jespersen Statsautoriseret
Revisionsinteressentskab.
Følgende vedtægtsændringer blev vedtaget:
Ændring af vedtægternes § 3, stk. 3:
Selskabets aktier skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i
selskabets aktiebog. Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP
Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20,
DK-2630 Taastrup, som ekstern
aktiebogsfører.
Ændring af vedtægternes § 3, stk. 4:
Bestyrelsen er i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til at
træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.
Konvertible lån:
Bemyndigelse til bestyrelsen til at optage lån mod obligationer med en ret for
långiver til at konvertere sin fordring til maksimalt nominelt 44.000.000 DKK,
svarende til 2.200.000 stk. nye aktier.
Bemyndigelsen til bestyrelsen indsættes i vedtægterne som ny § 3 J:
Selskabet kan i en periode på 5 år indtil den 11. april 2012 efter bestyrelsens
nærmere bestemmelse ad én eller flere gange optage lån mod obligationer eller
andre gældsbreve med en ret for långiver til at konvertere sin fordring til
maksimalt nominelt 44.000.000 DKK, svarende til 2.200.000 stk. nye aktier
(konvertible lån). Konvertible lån kan optages i danske kroner eller modværdien
heraf i udenlandsk valuta opgjort til de på optagelsestidspunktet gældende
kurser. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at gennemføre den dertil hørende
kapitalforhøjelse. Konvertible lån kan optages mod kontant indbetaling eller på
anden måde. Bestyrelsen kan beslutte, at aktionærernes fortegningsret fraviges.
Såfremt aktionærernes fortegningsret fraviges, skal de konvertible lån udbydes
til en tegningskurs og en konverteringskurs, som under ét mindst svarer til
aktiernes markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning.
Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter
optagelsen af det konvertible lån. Vilkårene for optagelse af konvertible lån
fastsættes af bestyrelsen, herunder lånevilkår og regler for ombytning af lånene
samt om indehavernes retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse,
kapitalnedsættelse, optagelse af nye konvertible lån, selskabets opløsning,
fusion eller spaltning, inden konverteringsrettens udløb. Tidspunkt og vilkår
for kapitalforhøjelsen fastsættes af bestyrelsen under iagttagelse af reglerne
nedenfor i stk. 2.
Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af den i stk. 1
nævnte bemyndigelse skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændehaveren og
bære udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen. Der skal
ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret, og disse skal
med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de
ældre aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med de
foretagne kapitaludvidelser fornødne vedtægtsændringer.
Ændring af vedtægternes § 6, stk. 2:
Generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden på et af bestyrelsen bestemt
sted.
Ændring af vedtægternes § 6, stk. 3:
Indkaldelse til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen tidligst 4 uger og
senest 8 dage før generalforsamlingen ved bekendtgørelse i Erhvervs- og
Selskabsstyrelsens edb-informationssystem samt ved almindeligt brev til alle i
aktiebogen noterede aktionærer.
Herudover besluttede generalforsamlingen at bemyndige bestyrelsen til i tiden
indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier
med en pålydende værdi af indtil 10% af aktiekapitalen. Købskursen for de
pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den ved erhvervelsen noterede
kurs på Københavns Fondsbørs.
På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev advokat
Christian Kjær valgt til formand og borgmester Jan Trøjborg valgt til
næstformand.
Med venlig hilsen
NKT Holding A/S
Christian Kjær
Bestyrelsesformand
Formandens fulde beretning kan læses på www.nkt.dk
