Aktsionäride korraline üldkoosolek
AS Ekspress Grupp (registrikood 10004677, aadress Narva mnt 11e, 10151 Tallinn)
juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 30. mail 2007.a
algusega kell 15.00. Koosolek toimub Tallinnas Tõnismägi 2 (Rahvusraamatukogu
suures saalis).
Vastavalt AS Ekspress Grupp nõukogu 27. aprilli 2007.a otsusele on
üldkoosoleku
päevakord järgmine:
1. 2006.a majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
3. Nõukogu liikme valimine
AS Ekspress Grupp nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:
1. 2006.a majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada AS Ekspress Grupp 2006.a majandusaasta aruanne ja
nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjalik aruanne.
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada AS Ekspress Grupp 2006. a kasumijaotusettepanek,
mille kohaselt kasum summas 94 310 tuh krooni jätta jaotamata.
3. Nõukogu liikme valimine
Nõukogu ettepanek: Teha üldkoosolekule ettepanek valida täiendavalt nõukogu
liikmeks Harri Helmer Roschier.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20. mail
2007.a kell 23.59. Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval
kell 14.00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut
tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav
dokument.
2006. majandusaasta aruandega, audiitori järeldusotsusega, nõukogu kirjaliku
aruandega majandusaasta aruande kohta, andmetega nõukogu liikmekandidaadi kohta
saab tutvuda alates 02. maist 2007.a. ettevõtte kodulehel aadressil
http://www.egrupp.ee/ ning ettevõtte asukohas Tallinnas aadressil Narva mnt
11e VI korrus tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00.
Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil
priit@egrupp.ee. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse
ettevõtte koduleheküljel internetis.
Priit Leito
Juhataja
AS Ekspress Grupp
Tel: 6698080
E-post: priit@egrupp.ee