Kommuniké från årsstämma i Micro Holding AB

Kommuniké från årsstämma i Micro Holding AB

Aktieägarna i Micro Holding AB (publ) har idag, den 10 maj 2007, hållit
årsstämma i Helsingborg.

Stämman fastställde årsredovisning och koncernredovisning samt disponerade årets
resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Stämman beviljade
styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Årsstämman
beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för
det gångna verksamhetsåret.

Beslut togs att styrelsen i fortsättningen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter
och två suppleanter. Till styrelseordförande omvaldes Mats Nilstoft och till
övriga ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Sven A Olsson, Thomas Stenberg
och Jeffrey T Cook samt till suppleanter omvaldes Claes Olsson och Gösta Sjölin.
Till revisorer utsågs Stefan Langåker och Göran Neckmar, Ernst & Young Malmö.
Arvoden till styrelsen fastställdes enligt följande: Ordförande 40.000 kronor,
ledamot 20.000 kronor och suppleant 4.000 kronor per sammanträde, med tillägget
att arvode för suppleant ej skall överstiga ledamots på årsbasis. Arvode till
revisor ska utgå enlig godkänd räkning.

Stämman antog även styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning av ledande
befattningshavare, vilken består av fyra delar; fast grundlön, rörlig lön,
pensionsförmåner och övriga sedvanliga förmåner. Rörlig ersättning ska utgå
efter uppnådda mål för bolaget och för den enskilda individen eller enheten. Den
rörliga lönen ska maximalt uppgå till 50 procent av den fasta grundlönen.

På direkt fråga från aktieägare om förlusttakten i Micro Holding AB svarade
styrelsen att kvartal 1 av tradition är årets svagaste, vilket innebär att man
ej kan dra slutsatsen att årsresultatet blir fyra gånger resultatet under det
första kvartalet. Bolaget lämnar däremot ingen prognos för när vinst uppnås.
Under övriga frågor framförde Aktiespararnas representant krav på att en
valberedning med minst tre ledamöter, varav minst en från huvudägarna oberoende,
inrättas och väljes på årsstämman.


För ytterligare information, kontakta:
Kristina Jarring, VD, telefon 0705 65 33 16, e-post kristina.jarring@micro.se
Mats Nilstoft, Styrelseordförande, telefon 0705 78 10 60

Micro Holding AB (publ) äger och driver Micro, den enda renodlade
detaljhandelskedjan i Sverige inom bilreservdelar och biltillbehör för bil- och
motorintresserade konsumenter. I fokus står produkter för lättservice, bilvård,
styling och reservdelar. Företagets sortiment omfattar även ett brett urval av
biltillbehör och verktyg. Micro har drygt 150 medarbetare fördelat på 14 butiker
från Gävle i norr till Malmö i söder, centrallager i Anderstorp och
servicekontor i Helsingborg. Micro Holding AB (publ) (f d Powerit PS publ) är
listad på First North sedan 2000.