The Nordic Exchange
Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1007 KØBENHAVN K
Ordinær generalforsamling 29. maj 2007
Vedlagt følger dagsordenen for TK Development A/S' ordinære generalforsamling.
Med venlig hilsen
TK DEVELOPMENT A/S
p.b.v
Poul Lauritsen
Bestyrelsesformand
Bilag
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TK DEVELOPMENT A/S
Tirsdag den 29. maj 2007 kl. 17.00 i Aalborg Parken, Harald Jensens Vej 9, 9000
Aalborg.
Dagsorden
1.
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år.
2.
Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.
Bestyrelsen foreslår at der ikke udbetales udbytte for 2006/07.
4.
Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag der måtte være
fremkommet fra aktionærer.
A. Der foreligger følgende forslag fra bestyrelsen:
1. Bestyrelsen foreslår at vedtægternes § 2, stk. 3 ændres for så vidt angår
selskabets aktiebogsfører således at bestemmelsen får følgende ordlyd:
”Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O.
Box 20, 2630 Taastrup.”
Til forslagets vedtagelse kræves at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel
af de afgiv-ne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede,
stemmeberettigede kapital.
B. Der foreligger ingen forslag fra aktionærer til behandling.
5.
Valg af bestyrelse.
Det foreslås at bestyrelsen fremover skal bestå af seks medlemmer.
Poul Lauritsen, Torsten Erik Rasmussen, Per Søndergaard Pedersen, Kurt Daell og
Jesper Jarl-bæk er alle villige til genvalg. Som nyt medlem foreslår
bestyrelsen Niels Roth.
6.
Valg af revisorer.
7.
Eventuelt.
Under henvisning til aktieselskabslovens § 73, stk. 5 oplyses følgende:
”Selskabets aktiekapital andrager DKK 560.876.200,00. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier a DKK 1,00 eller multipla heraf (aktuel stykstørrelse for aktierne
andrager DKK 20,00).
Med hensyn til stemmeret på generalforsamlinger gælder i henhold til
vedtægternes § 4 følgende:
Hvert aktiebeløb på DKK 1,00 giver en stemme. Stemmeretten kan udøves i henhold
til skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives for længere end et
år.
Aktionærer kan kun udøve stemmeret for aktier på generalforsamlinger såfremt
aktionæren se-nest 8 dage før generalforsamlingen enten har fået noteret sin
besiddelse i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin besiddelse.
Blanket til brug for bestilling af adgangskort samt evt. meddelelse af fuldmagt
fremsendes med indkaldelsen.
Adgangskort kan rekvireres til og med torsdag den 24. maj 2007 kl. 15.00 hos VP
Investor Ser-vices A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup på tel.
43 58 88 66 eller pr. fax 43 58 88 67. Stemmeseddel fremsendes sammen med
adgangskort.
Nærværende indkaldelse, udkast til nye vedtægter samt selskabets reviderede
årsrapport pr. 31. januar 2007 med tilhørende koncernregnskab er fremlagt til
gennemsyn på selskabets kontor, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg, fra
onsdag 16. maj 2007 og kan rekvireres fra samme dato.
Aalborg 15. maj 2007
TK DEVELOPMENT A/S
p.b.v.
Poul Lauritsen
Bestyrelsesformand
