Tirsdag den 29. maj 2007 blev der afholdt ordinær generalforsamling i TK
Development A/S.
Bestyrelsen havde udpeget advokat Morten Jensen til at dirigere
generalforsamlingen. Dirigenten gennemgik dagsordenen der var som følger:
1.
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år.
2.
Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.
Bestyrelsen foreslår at der ikke udbetales udbytte for 2006/07.
4.
Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag der måtte være
fremkommet fra aktionærer.
A. Der foreligger følgende forslag fra bestyrelsen:
1. Bestyrelsen foreslår at vedtægternes § 2, stk. 3 ændres for så vidt angår
selskabets aktiebogsfører således at bestemmelsen får følgende ordlyd:
”Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O.
Box 20, 2630 Taastrup.”
Til forslagets vedtagelse kræves at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel
af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede,
stemmeberettigede kapital.
B. Der foreligger ingen forslag fra aktionærer til behandling.
5.
Valg af bestyrelse.
Det foreslås at bestyrelsen fremover skal bestå af seks medlemmer.
Poul Lauritsen, Torsten Erik Rasmussen, Per Søndergaard Pedersen, Kurt Daell og
Jesper Jarlbæk er alle villige til genvalg. Som nyt medlem foreslår bestyrelsen
Niels Roth.
6.
Valg af revisorer.
7.
Eventuelt.
Ad punkterne 1, 2 og 3:
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. Årsregnskabet samt
beslutning om ikke at udbetale udbytte blev vedtaget.
Ad punkt 4.a.1
Bestyrelsens forslag om at selskabets vedtægters § 2, stk. 3 ændres således at
Selskabets aktiebog fremover føres af VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé
61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup blev vedtaget.
Ad punkt 5:
Bestyrelsens forslag om at bestyrelsen fremover skal bestå af seks medlemmer
blev vedtaget. Bestyrelsens kandidat til det nye mandat i bestyrelsen, Niels
Roth, blev valgt, og den øvrige bestyrelse blev genvalgt.
Bestyrelsen består herefter af: Poul Lauritsen, Torsten Erik Rasmussen, Per
Søndergaard Pedersen, Kurt Daell, Jesper Jarlbæk og Niels Roth.
Ad punkt 6:
Som revisorer blev foreslået genvalg af:
Nielsen & Christensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Aalborg og
Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København.
Disse blev valgt.
Ad punkt 7:
Der var ingen bemærkninger under eventuelt.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med direktør Poul
Lauritsen som formand og Torsten Erik Rasmussen som næstformand.
Som dirigent
Morten Jensen
Bestyrelse
Poul Lauritsen
Torsten Erik Rasmussen
Per Søndergaard Pedersen
Kurt Daell
Jesper Jarlbæk
Niels Roth
