Pörssitiedote 31.5.2007 TJ Group Oyj:n yhtiökokouskutsu TJ Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina kesäkuun 19. päivänä 2007 klo 10.00 alkaen Radisson SAS Seaside Hotellin kokoustiloissa osoitteessa Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 9.30. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiöjärjestys muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan seuraavasti: 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on TJ Group Oyj, englanniksi TJ Group Plc, ja kotipaikka on Espoo. 2 § Toimiala Yhtiön toimialana on liikkeenjohdon, markkinoinnin, taloushallinnoinnin ja tietotekniikan konsultointi, sekä ATK-ohjelmistojen ja - laitteiden maahantuonti, vienti, valmistus ja kauppa. 3 § Arvo-osuusjärjestelmä Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 4 § Hallitus ja toimitusjohtaja Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 5 § Yhtiön edustaminen Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 6 § Tilintarkastajat Yhtiössä on yksi KHT-tilintarkastaja ja mikäli tilintarkastaja ei ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 7 § Tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 8 § Yhtiökokouskutsu, yhtiökokoukseen osallistuminen ja kokouspaikka Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön kotisivulla internetissä noudattaen muutoin osakeyhtiölain määräyksiä kokouskutsusta. Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainitulla tavalla ja aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä tai Vantaalla. 9 § Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja kokouksessa on: esitettävä 1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomus 2. tilintarkastuskertomus päätettävä 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta 7. hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä valittava 8. hallituksen jäsenet ja varajäsenet 9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja 3. Hallituksen ehdotus siitä, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksua vastaan osakeannissa sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta mukaan lukien optio-oikeuksien antaminen, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita. Yhtiön antamien uusien osakkeiden ja erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 26.000.000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen osakeyhtiölaissa määritellyin edellytyksin. Suunnattu osakeanti edellyttää yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä, kuten yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön henkilöstölle myönnettävien kannustinjärjestelmien toteuttaminen tai muu hallituksen määrittelemä yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää kaikista muista uusien osakkeiden antamiseen sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus on voimassa 31.12.2010 saakka. Osinko TJ Group Oyj:n hallitus ehdottaa, ettei yhtiö jaa osinkoa tilikaudelta 1.1.2006-31.12.2006 ja että tilikauden tappio siirretään yhtiön voitto- ja tappiotilille. Asiakirjojen nähtävilläolo Hallituksen päätösehdotukset sekä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä 12.6.2007 lähtien yhtiön verkkosivuilla www.tjgroup.fi sekä yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Westendintie 1, 02160 Espoo. Yhtiö lähettää osakkeenomistajan pyynnöstä jäljennökset hallituksen päätösehdotuksista. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 8.6.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään torstaina 14.6.2007 kello 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella TJ Group Oyj, yhtiökokousilmoittautumiset, Westendintie 1, 02160 Espoo tai puhelimitse numeroon 0207 916700 tai telefaksilla numeroon 0207 916701 tai sähköpostin välityksellä osoitteeseen yhtiokokous@tjgroup.com. Ilmoituksen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisessa tulee yksilöidä yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Espoossa toukokuun 30. päivänä 2007 HALLITUS Yhteydenotot: TJ Group Oyj Toimitusjohtaja Hannu Jokela Puh. 0207 91 6700 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset mediat www.tjgroup.com