TJ Group Oyj Pörssitiedote 19.6.2007 TJ GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET TJ Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.6.2007 vahvisti TJ Groupin tilikauden 1.1.-31.12.2006 tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajille vastuuvapauden kyseiseltä tilikaudelta. Yhtiön tilikauden tappio siirretään yhtiön voitto- ja tappiotilille. Osinkoa ei jaeta. Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Hannu Jokela , Jörg Ott, Jyrki Salminen ja Tuomo Tilman. Yhtiön hallituksen varajäseniksi valittiin Markku Montonen ja Anneli Saarikoski . Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa sekä hallituksen varajäsenille 700 euroa /kokous ja tilintarkastajan palkkio laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Arto Tenhula. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta maksua vastaan osakeannissa sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta mukaan lukien optio-oikeuksien antaminen, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita. Yhtiön antamien uusien osakkeiden ja erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 26.000.000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen osakeyhtiölaissa määritellyin edellytyksin. Suunnattu osakeanti edellyttää yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä, kuten yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön henkilöstölle myönnettävien kannustinjärjestelmien toteuttaminen tai muu hallituksen määrittelemä yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää kaikista muista uusien osakkeiden antamiseen sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus on voimassa 31.12.2010 saakka Yhtiökokouksessa oli paikalla 51,68 prosenttia yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä. Kokouksen päätökset olivat yksimielisiä. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa viimeistään 2.7.2007. TJ Group Oyj Hannu Jokela toimitusjohtaja Puh. 0207 91 6700 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset mediat www.tjgroup.com