Kommuniké från årsstämma den 16 april 2008

Kommuniké från årsstämma den 16 april 2008

Utdelning 6:50
Årsstämman fastställde utdelningen för räkenskapsåret 2007 till 6:50 kronor per
aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes måndagen
den 21 april 2008. Utbetalning beräknas ske genom VPC:s försorg torsdagen den 24
april 2008.

Styrelse och dess arvode
Till styrelseledamöter omvaldes Martin Svalstedt, Lars-Åke Helgesson, Svend
Holst-Nielsen, Bengt A Dahl, Mikael Jonson, Cecilia Geijer samt Nils-Erik
Danielsson samt nyvaldes Ann-Christin Edling-Jönsson.

Ann-Christin Edling-Jönsson är VD för Departments & Stores Europé AB som ingår i
RNB Retail and Brands. Ann-Christin ingår också i RNBs företagsledning och har
bland annat haft olika ledande befattningar inom Polarn O. Pyret

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman
omvaldes Martin Svalstedt till styrelseordförande i Ballingslöv International
AB.

Arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1 425 000 kronor att fördelas med
325 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor vardera till övriga
bolagsstämmovalda ledamöter. Ett särskilt arvode till ledamöter i styrelsens
revisionsutskott respektive ersättningsutskott skall utgå med belopp om 200 000
kronor. Beslutet innebär en höjning med 50 000 kronor efter vilken
utskottsordförande erhåller 50 000 kronor per år och övriga utskottsledamöter 25
000 kronor per år. Detta innebär att styrelse¬arvodet lämnas oförändrat med
undantag att ersättning för utskottsarbetet höjs med totalt 50 000 kronor för
att motivera den ökade arbetsbelastningen.

Valberedning
För 2008 års valberedning skall följande gälla:

Inför årsstämman 2009 tillsätts en valberedning, benämnd 2009 års valberedning,
genom att de fyra största aktieägarna, vid utgången av tredje kvartalet 2008
utser var sin representant som, tillsammans med styrelsens ordförande, skall
utgöra valberedning. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att
utse en representant till valberedningen tillfaller denna rätt den i storlek
nästkommande aktieägaren. Ordföranden för valberedningen väljs av dessa egna
ledamöter, dock skall inte styrelsens ordförande vara ordförande för
valberedningen.

Namnet på de fyra representanterna, vem de representerar och vem som utsetts
till ordförande för valberedningen skall offentliggöras så snart
representanterna har utsetts, dock, om möjligt, senast sex månader före
årsstämman 2009. Ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i
valberedningen.

Om en aktieägare som utsett en representant till valberedningen väsentligt
minskar sitt aktieinnehav i Ballingslöv International AB, skall den av
aktieägaren utsedda representanten ställa sin plats i valberedningen till
förfogande. Om en ledamot av valberedningen av detta eller annat skäl lämnar
valberedningen, skall i samråd med dess kvarvarande ledamöter, någon annan stor
aktieägare utse representant att utgöra ledamot av valberedningen.

Valberedningen skall utarbeta förslag att läggas fram för årsstämman 2009
rörande 
(i) stämmoordförande, (ii) val av styrelse, (iii) styrelsearvode, (iv)
arvodering av revisorer samt (v) utseende av valberedning inför årsstämman 2010.

Aktiesplit
Årsstämman beslutade om aktieuppdelning (s k split) enligt följande:

 Varje aktie delas upp i tre aktier, varefter bolaget kommer att ha sammanlagt
32 177 274 aktier

 Styrelsen bemyndigas att fastställa den dag då uppdelningen skall verkställas,
dock skall sådan dag infalla före avstämningsdagen för nästa årsstämma

 Antagande av ny bolagsordning med justerade gränser för lägsta respektive
högsta antal aktier i bolaget innebärande att gränserna för högsta och lägsta
antal aktier ändras till att vara lägst 22 500 000 och högst 90 000 000

 Motivering till uppdelning av aktier är för att öka likviditeten i bolagets
aktie

Stämman beslutade vidare att Ballingslöv International AB:s verkställande
direktör bemyndigas att vidta de justeringar i beslutet ovan som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller VPC AB.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade fastställa följande riktlinjer för ersättning till
bolagsledningen:

Ballingslöv skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att
ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till
bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga
ersättningar. Även långsiktiga incitamentsprogram kan förekomma längre fram.

Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden samt erfarenhet och
omprövas varje år. Rörlig ersättning är beroende av individens uppfyllelse av
kvantitativa och kvalitativa mål. För verkställande direktören kan den rörliga
lönen uppgå till högst 50 procent av den fasta lönen. För andra ledande
befattningshavare varierar den rörliga lönen beroende på befattning och avtal
och kan som högst uppgå till 30 procent av den fasta lönen.

Pensionsvillkoren skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller
för motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på
avgiftsbestämda lösningar. Pensionsålder skall vara 65 år.

Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av
koncernledningen.

Ballingslöv den 16 april 2008

Ballingslöv International AB (publ)


För ytterligare information

Styrelseordförande		VD och koncernchef
Martin Svalstedt		Nils-Erik Danielsson
Mobil: 070-775 85 41	Mobil: 0708-946101
Tel: 031-774 35 71		Tel: 0451-461 01

www.ballingslov.se

Organisationsnummer: 556556-2807



Ballingslöv International AB är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar
i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och
på respektive marknader välkända varumärken, bland andra Ballingslöv, Kvik, JKE
Design, dfi/Geisler, Multiform, 3BO och Paula Rosa. Ballingslövkoncernen har
tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och omsätter ca 3 000 Mkr med
drygt 1 500 anställda.