Ordinær generalforsamling

København den 25. april 2008



Selskabsmeddelelse nr.17, 2008 / Mondo A/S 



Ordinær generalforsamling


Der har i dag været afholdt ordinær generalforsamling i Mondo A/S.  På
generalforsamlingen blev følgende besluttet. 

•	Godkendelse af selskabets reviderede årsrapport 2007.

•	Beslutning om overførsel af årets resultat til næste regnskabsår.


•	Valg af ny bestyrelse.  Ib Kunøe, Michael Gaardboe og Carsten Bang.  

•	Valg af ny revisor.  Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR nr.
24 21 37 14 


•	Ændring af selskabets vedtægter således at selskabets binavn Mondo Holding
A/S (Mondo A/S) afregistreres og vedtægternes § 1.2 slettes 

•	Ændring af selskabets vedtægter således at der indsættes et nyt punkt 14.7 i
selskabets vedtægter, hvorefter generalforsamlingen beslutter, uden
fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, at udstede konvertible
gældsbreve til CHV II af 5.12.2006 A/S samt Gaardboe Holdings ApS på i alt kr.
25.000.000. 
Punkt 14.7 vedtaget med følgende ordlyd:

"Bestyrelsen udsteder på vegne af selskabet, uden fortegningsret for selskabets
hidtidige aktionærer, konvertible gældsbreve til CHV II af 5.12.2006 A/S samt
Gaardboe Holdings ApS på i alt kr. 25.000.000. 

Gældsbrevene udstedes som navnegældsbreve og noteres i selskabets fortegnelse
over udstedte gældsbreve. Gældsbrevene er ikke-omsætningspapirer og
tegningskursen er 100. 

Gældsbrevene udstedes vedrørende allerede ydede lån af CHV II af 5.12.2006 A/S
samt Gaardboe Holdings ApS. 

Senest den 31. april 2008 indføres registrering af de konvertible gældsbreve på
modtagerens navn i selskabets fortegnelse over udstedte gældsbreve. 

Gældsbrevene forrentes fra udbetalingsdatoen med en fast rente 7 % p.a.

Gældsbrevene med tilskrevne renter forfalder til kontant indfrielse senest den
1. juli 2009, hvis de og de tilskrevne renter ikke er konverteret til aktier i
selskabet forinden. Gældsbrevene er uopsigelige i hele låneperioden fra såvel
selskabets som gældsbrevsejerens side. 

Gældsbrevsejeren er, såfremt denne giver skriftlig meddelelse herom til
selskabets bestyrelse inden den 30. juni 2009, berettiget til at kræve sit
gældsbrev, inklusiv renter, konverteret til aktier. Konverteringen skal
gennemføres i perioden1. april - 30. juni 2009. 

Konverteringskursen er uanset konverteringsårsagen fastsat til kurs 100,
således at der ved konvertering opnås 100 aktier á nominelt 1 kr. for hver
konverteret gældsbrevsbeløb stort kr. 100. 

Gældsbrevsejeren skal i tilfælde af, at selskabet gennemfører
kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af tegningsoptioner,
udstedelse af nye konvertible gældsbreve, opløsning, fusion eller spaltning
være berettiget til at konvertere gældsbrevene, inklusive renter, til aktier i
selskabet. Konvertering sker uden fortegningsret for selskabets øvrige
aktionærer. 

De nye aktier, der udstedes ved konvertering skal være ikke-omsætningspapirer
og skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. Der skal ikke gælde
indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Ingen ny aktionær skal være
forpligtet til at indløse sine aktier helt eller delvist. De nye aktier skal
ved konvertering have ret til at oppebære fuldt udbytte for det regnskabsår,
hvori konverteringen finder sted. Stemmeret og andre forvaltningsmæssige
rettigheder indtræder ved konverteringen. Derudover skal de nye aktier opnå
samme rettigheder i selskabet, som på konverteringstidspunktet gælder for
selskabets eksisterende aktionærer. Dog med den undtagelse, at de ved
konverteringen udstedte aktier ikke skal have fortegningsret ved den efter
konverteringen først kommende kapitaludvidelse" 

Det blev endvidere vedtaget at bemyndige bestyrelsen til i forbindelse med
gældsbrevsejerens eventuelle konvertering, ad én eller flere gange, uden
fortegningsret for selskabets nuværende aktionærer, at forhøje selskabets
aktiekapital. Selskabets bestyrelse skal iagttage den i aktieselskabslovens §
42, stk. 2, foreskrevne pligt til overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at
anmelde, om gældsbrevene bliver konverteret til aktier. 

•	Ændring af selskabets vedtægter § 11.1, således at § 11.1 lyder:

''Selskabets årsrapporter revideres af en eller flere statsautoriserede
revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste
ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.'' 

•	Godkendelse af bestyrelsens overordnede retningslinjer for
incitamentsaflønning af direktionen og ledende medarbejdere, jf.
aktieselskabslovens § 69b. Der indsættes således ny § 15 i selskabets vedtægter
med følgende ordlyd: 

''Selskabets bestyrelse har udfærdiget overordnede retningslinjer for
incitamentsaflønning af direktionen og ledende medarbejdere. Retningslinjerne
er behandlet og godkendt på ordinær generalforsamling afholdt den 25. april
2008.'' 
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Ib Kunøe som Formand.

Med venlig hilsen


Lars Nordenlund Friis
Adm. Direktør

For yderligere information kontakt Adm DIrektør Lars Nordenlund Friis på
telefon 39 13 02 00