Wilson ASA innkaller til ordinær generalforsamling torsdag 2. april 2009 kl 14.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen.
Wilson ASA innkaller til ordinær generalforsamling torsdag 2. april 2009 kl 14.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen.
Til behandling foreligger følgende saker:
For fullstendig innkalling, vennligst se vedlegg.Til behandling foreligger følgende saker:
- Åpning av generalforsamlingen ved styrets formann
- Valg av møteleder
- Godkjennelse av innkalling og agenda
- Valg av person til å signere møtereferat sammen med møteleder
- Godkjennelse av årsregnskap for 2008 for morselskap og konsern samt årsberetningen
- Disponering av årsresultat 2008, herunder godkjennelse av styrets forslag om utdeling av utbytte på NOK 1,00 pr. aksje
- Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2008
- Fastsettelse av styrehonorar for 2008
- Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og godkjenning av retningslinjer for disse ytelser
- Valg av styre
Trykt utgave av innkallingen og selskapets årsrapport for 2008 sendes aksjonærene pr. post.
Wilson ASA
Bergen, 12. mars 2009