First North meddelelse nr. 4/2009
FastPassCorp A/S - Indkaldelse til generalforsamling
Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til generalforsamling i
FastPassCorp A/S
torsdag, den 23. april 2009, kl. 15.30
på selskabets adresse, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby med følgende
Dagsorden:
På den ordinære generalforsamling vil dagsordenen være følgende:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsregnskab og eventuelt koncernregnskab med
revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning og decharge til ledelsen.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte årsregnskab.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes §9.1.
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt
Bestilling af adgangskort
Bestyrelsen håber, at du har mulighed for at deltage i den ordinære
generalforsamling.
Adgangskort til den ordinære generalforsamling kan bestilles frem til den 16.
april 2009, kl. 15.30 på følgende måder:
• Ved at returnere vedlagte tilmeldingsblanket til FastPassCorp A/S, Lyngby
Hovedgade 4, 2800 Lyngby i udfyldt og underskrevet stand.
• Ved at ringe til FastPassCorp A/S, att.: Jette Krebs på telefon 4810 0410
(husk at have dit VP-depotnummer parat, inden du ringer).
• E-mail til FastPassCorp A/S på info@fastpasscorp.com med angivelse af VP
depotnummer.
Bestilte adgangskort vil blive fremsendt inden generalforsamlingen til den
adresse, der er noteret i selskabets aktiebog. Bestilte adgangskort, som du
ikke ønsker tilsendt, kan afhentes fra kl. 14, den 23. april 2009 på selskabets
adresse.
Praktiske oplysninger
Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt DKK 1.600.000.
Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier af DKK 0,20. Hver aktie på 0,20
kr. giver én stemme.
Regnskabet samt dagsordenen med de fuldstændige forslag vil være fremlagt til
eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby
alle hverdage i tidsrummet kl. 10-14 senest 8 dage før generalforsamlingen,
samt på vores hjemmeside www.fastpasscorp.com.
Transport
Du kan tage toget til generalforsamlingen via Lyngby Station.
Hvis du er i bil kan du gå ind på www.krak.dk, find FastPassCorp A/S og klik så
på ”Ruteplan”. Så får du den nemmeste vej hertil.
Generalforsamlingsstedet
Vi gør opmærksom på, at der forefindes elevator på stedet.
Efter generalforsamlingen
Selskabet er vært ved et let traktement efter den ordinære generalforsamling.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
FastPassCorp A/S
Yderligere oplysninger
FastPassCorp A/S, adm. direktør Finn Jensen, tlf. 48 10 04 10 eller mobil 24 81
12 79, fj@fastpasscorp.com
Certified Adviser Flagstad Advokaterne, advokat Mogens Flagstad, Rønhave
Strand, Immortellevej 13 A, 2950 Vedbæk, mf@flagstadlaw.com.
Om FastPassCorp A/S. IT InterGroup nu FastPassCorp blev stiftet i år 2000. Med
markedets hurtigste og sikreste selvbetjenings passwordløsning, FastPass, gør
FastPassCorp A/S store dele af kundens Help Desk overflødig. Dermed opnår
kunden både store omkostningsreduktioner og større medarbejdereffektivitet.
FastPassCorp A/S har hovedsæde i Lyngby og eget udviklingscenter i Bangladesh.
www.fastpasscorp.com.
Bilag: Tilmeldingsblanket
April 2009
TILMELDINGSBLANKET
FastPassCorp A/S's ordinære generalforsamling
Torsdag den 23. april 2009, kl. 14.30, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby
Bestilling af adgangskort (sæt kryds):
Ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling og bestiller hermed
adgangskort.
Anmoder tillige om at få sendt adgangskort til en ledsager/rådgiver:
Ledsager/rådgivers navn: _______________________________________________
Vej: _______________________________________________
Postnr. og by: _______________________________________________
Adgangskort ønskes:
afhentet på generalforsamlingsstedet torsdag den 23. april 2009.
tilsendt den adresse, der er noteret i aktiebogen.
Andet:
FastPassCorp A/S er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller fejl ved
fremsendelse af adgangskort og stemmesedler.
Dato: / - 2009 _______________________________________________
(underskrift)
VP-referencenr.: _______________________________________________
Denne tilmeldingsblanket skal være FastPassCorp A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800
Lyngby, i hænde senest torsdag den 16. april 2009