Ixonos Oyj Pörssitiedote 1.3.2010 klo 17:45
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Ixonos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 23.3.2010 klo 09.00 alkaen Opus Business Park 3:n auditorio
Aidassa osoitteessa Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat
klo 08.00.
A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen ja toimihenkilöiden valitseminen
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen
4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
5. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä
osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2009.
8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
9. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
seuraavat palkkiot:
- Hallituksen puheenjohtaja: 40.000 euroa/vuosi ja 500 euroa/kokous
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 30.000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous
- Hallituksen muut jäsenet: 20.000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous
- Hallituksen valiokuntien kokouksista ehdotetaan maksettavaksi palkkiona 500
euroa/kokous puheenjohtajalle ja 250 euroa/kokous jäsenille
- Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti.
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valittaisiin kahdeksan varsinaista jäsentä.
11. Hallituksen jäsenten valitseminen
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin:
- edelleen nykyiset hallituksen jäsenet Peter Eriksson, Pertti Ervi, Matti
Järvinen, Tero Laaksonen, Matti Makkonen ja Markku Toivanen, sekä
- uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin Paul Ehrnrooth ja Kirsi-Maria
Kuivalainen.
Hallitukseen uusina jäseninä ehdotettujen tarkemmat henkilötiedot esitetään
yhtiön kotisivuilla osoitteessa
http://www.ixonos.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset.
12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkiota
kohtuullisen laskun mukaan.
13. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa
yhtiön tilintarkastajaksi. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena
tilintarkastajana toimisi KHT Heikki Lassila.
14. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamisesta päättäminen
Hallitus ehdottaa 31.12.2009 voimaan tulleesta osakeyhtiölain muutoksesta
johtuen, että yhtiöjärjestyksen 8 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka
julkaistaan yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä.
Kokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme
(3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää
ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu
osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään
kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
15. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset, Ixonos Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla
Ixonos Oyj:n kotisivuilla osoitteessa
http://www.ixonos.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset viimeistään 21 päivää ennen
yhtiökokousta. Ko. asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä
sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille
erikseen.
C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina
11.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 18.3.2010 klo 15, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä
yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) yhtiön kotisivuilla osoitteessa
http://www.ixonos.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset olevalla
ilmoittautumislomakkeella;
b) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ixonos.com;
c) faksilla numeroon 0206050223;
d) postitse osoitteeseen Ixonos Oyj/Yhtiökokous, Hitsaajankatu 24, 00810
Helsinki; tai
e) puhelimitse klo 9-15.30 välisenä aikana Aila Mettälälle numeroon 040 531 0678
tai 0424 2231.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle yllä
mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf),
faksilla tai postitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään torstaina 18.3.2010 kello 10.00.
4. Muut tiedot
Ixonos Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 9.313.089 osaketta ja
ääntä.
Helsingissä 1. maaliskuuta 2010
IXONOS OYJ
Hallitus
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
