Forløbet af Morsø Banks ordinære generalforsamling den 9. marts 2010

I henhold til vedtægternes § 10 havde bestyrelsen udpeget advokat Ole Møller
Knudsen, Nykøbing Mors, til generalforsamlingens dirigent. 

Den ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte
dagsorden 

DAGSORDEN

1.Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
2.Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3.Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og med
decharge    for direktion og bestyrelse. 
4.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport. 
5.Valg af revision.
6.Indkomne forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.
7.Eventuelt.

Ad dagsordenens pkt. 1:

Til repræsentantskabet var der blandt de 16 opstillede kandidater, genvalg til:

Marianne Andsager, Nykøbing Mors, Projektkoordinator
Bo Geisler, Nykøbing Mors, Direktør
Klaus Krog Hansen,	 Nykøbing Mors, Direktør
Carsten Hedemann, Nykøbing Mors, Senior Vice President
Bjarne Smedegaard Jensen, Nykøbing Mors, Butikschef
Else Marie Larsen, Roslev, Afdelingsleder
Karsten Hjorth Larsen, Struer, Advokat
Hans Hangaard Pedersen, V. Hvidbjerg, Købmand
Mogens Ringgaard, 	Fjallerslev, Direktør
Birgitte Svenningsen, Nykøbing Mors, Økonomichef

Og nyvalg til:

Jens Erik Kaptain, Roslev, Pelsdyravler
Torben Ladefoged,	Tæbring, Vognmand
Jesper Overgaard,	Nykøbing Mors, Adm. direktør

Der afholdes konstituerende møde i repræsentantskabet, torsdag den 18. marts
2010. 

Ad dagsordenens pkt. 2:

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Ad dagsordenens pkt. 3:

Årsrapporten med tilhørende revisionspåtegning blev enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 4:

Bestyrelsens forslag om at der ikke foretages udbyttebetaling for regnskabsåret
2009 blev godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 5:

Til revisor genvalgtes PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab. 

Ad dagsordenens pkt. 6:

Ad 6.1.: Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til indtil næste ordinære
generalforsamling - i det omfang, loven tillader det - at lade banken erhverve
egne aktier, forudsat at den pålydende værdi af bankens samlede beholdning af
egne aktier, som følge af erhvervelsen, ikke vil overstige 10 % af bankens
aktiekapital. Erhvervelsen af egne aktier skal ske til en kurs, der ikke
afviger mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs på
NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 

Ad 6.2.: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer som følge af den nye
selskabslov samt ændringer i vedtægternes § 8 vedrørende hvor indkaldelsen skal
bekendtgøres; fristen for, hvornår offentliggørelse af indkaldelse af
repræsentantskabskandidater skal finde sted; fristen for, hvornår forslag til
repræsentantskabskandidater skal være indgivet; samt oplysning sidst i § 8 om
bankens forpligtelse til at gøre oplysninger tilgængelige for aktionærer på
bankens hjemmeside, samt forslag til ændring af vedtægternes § 12, sidste
afsnit, blev vedtaget. 
Der sker således ændring af vedtægternes §§ 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17 og 21.

Ad 6.3.: Generalforsamlingen bemyndigede advokat Ole Møller Knudsen,
Advokatfirmaet Funch & Nielsen, til at foretage registrering af de vedtagne
forslag samt til at foretage de ændringer og korrektioner i det vedtagne, som
Erhvervs- og Selskabstyrelsen, af hensyn til gennemførelse og registrering af
de trufne beslutninger, måtte forlange eller henstille foretaget. 

Ad dagsordenens pkt. 7:

Der blev ikke behandlet emner under punktet eventuelt.



For yderligere information, kontakt venligst

Bankdirektør Torben Sørensen, direkte telefon 96 15 25 10





Med venlig hilsen

Morsø Bank

Hans H. Pedersen      Torben Sørensen
Bestyrelsesformand    Bankdirektør