KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2010 I BIOLIN SCIENTIFIC

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2010 I BIOLIN SCIENTIFIC

Kallelse till Årsstämma 2010 i Biolin Scientific AB (publ) har offentliggjorts
den 100326.

Aktieägarna i Biolin Scientific AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 26
april 2010 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Hängpilsgatan 7, Västra Frölunda.
Dörrarna öppnas 16.30.

Rätt att delta i årsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 20 april 2010,
dels senast den 20 april 2010 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att
delta i årsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 20 april
2010. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin
önskan härom till förvaltaren.

Anmälan kan ske skriftligt till Biolin Scientific AB, Hängpilsgatan 7, 426 77
Västra Frölunda, till info@biolinscientific.com eller per fax till 031-698380.
Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, antal
aktier samt telefon dagtid. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör
fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas i original vid stämman.

Förslag till dagordning 
1.	Öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av en eller två justeringsmän
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Anförande av verkställande direktören
8.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9.	Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10.	Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen 
11.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12.	Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter
13.	Fastställande av arvoden åt styrelsen
14.	Val av styrelse
15.	Val av styrelseordförande
16.	Val av revisor
17.	Instruktion avseende valberedning
18.	Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19.	Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner
20.	Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10) 
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2009 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt
fastställande av arvoden (punkt 2, 12-16)
Valberedningen, som vid tidpunkten för kallelsens utfärdande består av Marcus
Pramgård (på Farstorp Invest AB:s mandat), Bengt Kasemo (på Fredrik Lindgrens
mandat) och Jan Kockum (på eget mandat), föreslår stämman besluta
att välja Bo Håkansson till stämmoordförande,
att välja sex styrelseledamöter, inga styrelsesuppleanter, en revisor och inga
revisorssuppleanter,
att styrelsearvode ska utgå med 800 000 kronor varav 200 000 kronor till
ordföranden och 100 000 kronor till vardera av de övriga styrelseledamöterna
samt 100 000 kronor för kommittéarbete samt att styrelseledamöter vid arbete
utanför styrelseuppdraget ska erhålla ersättning för utfört arbete i enlighet
med riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare,
att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning,
att omval sker av styrelseledamöterna Göran Berglund, Yvonne Mårtensson och
Henrik Perlmutter,
att Arne Bernroth, Fredrik Lindgren och Hans Ljungkvist väljs till nya
styrelseledamöter, i stället för Bo Håkansson, Erik Lehtonen och Ewa Ställdal
vilka har avböjt omval,
att Arne Bernroth väljs till styrelseordförande,
att omvälja KPMG AB till revisor.

Instruktion avseende valberedning (punkt 17)
Bolagets instruktion avseende valberedning föreslås ha följande huvudsakliga
innehåll. Bolagets valberedning ska bestå av en representant för envar av
bolagets tre största aktieägare vid utgången av tredje kvartalet 2010. Namnen på
ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011.
Valberedningen ska ta fram förslag till stämmoordförande, styrelseledamöter,
styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode och
valberednings¬instruktion. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras
arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader
för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen
bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)
Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare av
följande huvudsakliga innehåll.
Ledningens ersättning ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. För den
enskilde befattningshavaren ska ersättningens nivå baseras på faktorer som
befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Utöver fast lön ska ledningen
kunna erhålla rörlig lön, avgångsvederlag, pension och andra förmåner. Lön under
uppsägningstid ska kunna utgå med högst 12 månadslöner. Avgångsvederlag ska
kunna utgå med högst 12 månadslöner. Rörlig ersättning som utgår kontant ska
inte överstiga 100% av den fasta lönen. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner (punkt 19)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler
eller teckningsoptioner. Betalning av emitterade aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske
kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som
avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier,
konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av
bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av
bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet. Skälet till
att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att bolaget ska
kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av
rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller
anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. 

Beslut enligt punkt 19 förutsätter för sin giltighet att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna. 

Årsstämman 2009 beslutade att första meningen, andra stycket, § 8 i
bolagsordningen ändras till följande lydelse.
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i
Dagens Industri. 
Beslutet villkorades av ikraftträdande av en lagändring innebärande att lydelsen
blev förenlig med aktiebolagslagen. Denna lagändring är ännu inte beslutad men
avses träda i kraft före nästa årsstämma. Ingen ändring av 2009 års årsstämmas
beslut i denna del föreslås därför.

Vid kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget
till 24 096 801.
 
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i
övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst
två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som
uppger sin postadress.

Göteborg i mars 2010
Biolin Scientific AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Lindgren			
VD, Biolin Scientific AB (publ)			
Telefon: +46 31-769 7690
Mobil: +46 705-61 61 77
fredrik.lindgren@biolin.se

Biolin Scientific erbjuder analysinstrument för analys av gränssnitt och
material på nanoteknologisk nivå. Kunderna är främst forskare inom akademisk
forskning, forskningsinstitut och i den industriella sektorn.