Kallelse till extra bolagsstämma i Orc Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Orc Group AB (publ)

Aktieägarna i Orc Group AB (publ), org. nr. 556313-4583, kallas härmed till
extra bolagsstämma måndagen den 12 mars 2012 klockan 13.00 i bolagets lokaler,
Kungsgatan 36, 5 tr, Stockholm. Inpassering sker från kl. 12.30.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska

  · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken
tisdagen den
6 mars 2012, och
  · dels anmäla sig till bolaget under adress:
-­     Orc Group AB (publ), extra bolagsstämma,
     c/o Euroclear Sweden AB,
     Box 191, 101 23 Stockholm,
-­     eller per telefon 08 – 506 478 10,
-­     eller på bolagets webbplats, www.orc-group.com

senast tisdagen den 6 mars 2012. Vid anmälan ska anges namn, person- eller
organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och uppgift om
eventuella biträden samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear förda aktieboken
kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd
för bolagsstämman.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande registrerings-bevis för den juridiska
personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år,
eller i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt
fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Orc Group AB:s (publ) webbplats,
www.orc-group.com.

Fullmakter i original, eventuella registreringsbevis samt andra
behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast
tisdagen den 6 mars 2012.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
delta i stämman, tillfälligt vara införd i aktieboken hos Euroclear i eget namn,
och måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före tisdagen den 6 mars
2012, då sådan införing ska vara verkställd.

Aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Orc Group AB (publ) totalt
23 505 275 aktier med en röst per aktie. Bolaget innehar självt inga egna
aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen.
 8. Bestämmandet av antalet styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter.
 9. Val av styrelse.
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 2, Val av ordförande vid stämman
Aktieägaren Cidron Delfi Intressenter AB, som innehar cirka 95,5 procent av
aktierna och rösterna i Orc Group AB, föreslår att advokat Wilhelm Lüning ska
väljas till ordförande vid extra bolagsstämman.

Punkt 7, Förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen
Cidron Delfi Intressenter AB föreslår att § 6 i bolagets bolagsordning ändras så
att bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte högst
lika antal suppleanter.

Cidron Delfi Intressenter AB föreslår vidare att § 8 i bolagsordningen ändras så
att bolagets räkenskapsår, istället för att omfatta tiden 1 januari – 31
december, ska omfatta tiden 1 maj – 30 april.

Punkt 8 - 9, Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter och val av styrelse
Cidron Delfi Intressenter AB föreslår (i) att styrelsen ska bestå av tre
ledamöter och en suppleant, (ii) att Christian Frick, Per E. Larsson och Fredrik
Näslund väljs till nya styrelseledamöter, samt att Daniel Berglund väljs till
suppleant i styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och (iii) att
Per E. Larsson väljs till styrelsens ordförande. Utförligare information om de
föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.orc-group.com.

Aktieägares frågerätt
Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen
(2005:551), på bolagsstämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska
tas upp på den extra bolagsstämman.

Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut enligt punkt 7 förutsätter för sin giltighet att det
biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Stockholm i februari 2012
Orc Group AB (publ)
Styrelsen

Om Orc Group
Orc Group är en ledande leverantör av teknik och tjänster till den globala
finansbranschen. Orc erbjuder avancerade lösningar för handel och marknadsaccess
som används av trading- och market making-firmor, investmentbanker, hedgefonder
och mäklarhus.

Orc bistår kunderna genom tre affärsenheter, var och en med väl definierade
erbjudanden:

  · Orc utvecklar och marknadsför de verktyg som krävs för att bygga lönsamma
verksamheter inom finansiell handel och mäkleri.
  · Neonet erbjuder professionella marknadsaktörer flexibla, oberoende och
transparanta exekveringstjänster baserat på avancerade mjukvarulösningar.
  · CameronTec är en branschledande leverantör av infrastruktur för FIX och
lösningar för konnektivitet.

Orc bedriver sin verksamhet med försäljning, kundsupport och utbildning i nära
anslutning till världens ledande finansiella marknader från sina kontor i
Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet.

Orc Group är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (SSE: ORC).

Mer information finns på www.orc-group.com