Cher Actionnaire,
Concerne: Assemblée Générale Extraordinaire du 8 mai 2013 à 9h30 et Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2013 à 10h00
Nous avons l'honneur de vous convoquer à une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) ainsi qu'à l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) des actionnaires de notre société qui se tiendront au siège de la société Chemin du Cyclotron 3,1348 Louvain-la-Neuve le mercredi 8 mai 2013 à 9h30 et 10h00, respectivement, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-joint.
Dans le cadre de ces AGE et AGO, vous trouverez également ci-joint ou sur notre site internet:
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Une procuration/formulaire de vote par correspondance à remplir si vous désirez être représentés à l'AGE;
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Le rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 604, alinéa 2, du Code des sociétés, à propos de sa proposition de renouveler l'autorisation d'augmenter le capital;
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Une procuration/formulaire de vote par correspondance à remplir si vous désirez être représentés à l'AGO;
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Le rapport annuel (reprenant le rapport de gestion sur l'exercice social et consolidé clôturé au 31 décembre 2012, les comptes consolidés selon les normes IAS-IFRS et le rapport du commissaire relatif à ces comptes), les comptes annuels sociaux et le rapport du commissaire relatif à ces comptes. Le rapport annuel de notre société sera disponible sur notre site internet en français et en anglais à partir du 8 et du 30 avril respectivement (version courte reliée disponible sur simple demande à partir du 8 mai).
Tous ces documents sont sur notre site internet www.iba-worldwide.com. Si vous avez des questions au sujet de cet envoi, je vous invite à contacter envoyer un e-mail à ago@iba-group.com et/ou age@iba-group.com.
Nous vous prions d'agréer, cher Actionnaire, l'expression de nos salutations distinguées.
Jean Stéphenne (Innosté SA)
Président du Conseil d'Administration
