AB ,,Klaipėdos baldai” visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2014 04 29 d., priimti nutarimai:
1. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai dėl bendrovės 2013 m. metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo.
Nutarimas: pritarti stebėtojų tarybos atsiliepimui.
2. Auditoriaus išvada dėl bendrovės 2013 m. metinės finansinės atskaitomybės.
Nutarimas: pritarti auditoriaus išvadai.
3. 2013 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Nutarimas: patvirtinti 2013 m. finansinę atskaitomybę.
4. 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
Nutarimas: patvirtinti pelno paskirstymą sekančiai:
2013 M. PELNO PASKIRSTYMAS
| Straipsniai | Suma tūkst. litų | Suma tūkst. EUR |
| Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje | 53 484 | 15 490 |
| Grynasis finansinių metų pelnas (nuostoliai) | 4 611 | 1 335 |
| Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | 66 | 19 |
| Perkeltas perkainojimo rezervo nusidevėjimas | 983 | 285 |
| Pervedimas į rezervą savoms akcijoms įsigyti | (1 000) | (290) |
| Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso | 58 144 | 16 839 |
| Pelno paskirstymas: | ||
| - į privalomąjį rezervą | - | - |
| - į rezervą savoms akcijoms įsigyti | (10 000) | (2 896) |
| - į kitus rezervus | - | - |
| - dividendams išmokėti | - | - |
| - kitems tikslams | - | - |
| Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų pabaigoje | 48 144 | 13 943 |
5. Auditoriaus 2014 m. tvirtinimas, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Pratęsti audito paslaugų sutartį su UAB ,,Ernst&Young Baltic“ 2014 metams, nustatant metinį atlyginimą už audito paslaugas 36 000 Lt plius PVM.
Nutarimas: pritarti audito paslaugų sutarties pratęsimui su UAB ,,Ernst&Young Baltic“ 2014 metams.
6. Anuliuoti Bendrovei nuosavybės teise priklausiančias 177 424 paprastąsias vardines, 1 lito nominalios vertės, ISIN kodas LT0000102972, akcijas.
Nutarimas: pritarti Bendrovei nuosavybės teise priklausančių akcijų anuliavimui.
7. Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 7 749 249 Lt iki 7 571 825 Lt.
Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo tikslas - Bendrovės savų akcijų anuliavimas. Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas anuliuojant 6 sprendime įvardintas Bendrovės savas akcijas.
Nutarimas: pritarti Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimui.
8. Pakeisti Bendrovės įstatus.
Nutarimas: pritarti naujai įstatų redakcijai.
Bendrovės direktoriui pavedama pasirašyti naują įstatų redakciją bei kreiptis į notarą bei Juridinių asmenų registrą ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus, tam, kad būtų registruota nauja įstatų redakcija.
9. Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.
a) Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.
b) Savų akcijų įsigijimo tikslas – įmonei priėmus sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ Papildomojo prekybos sąrašo bei nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai, sudaryti galimybę AB „Klaipėdos baldai“ akcininkams parduoti turimas akcijas pasirašant akcijų pirkimo-pardavimo sutartis AB SEB Banko klientų aptarnavimo padaliniuose.
c) Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 12 mėn. nuo sprendimo priėmimo.
d) Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 2,83 EUR (9,77 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 0,290 EUR (1,00 Lt).
e) Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.
Nutarimas: patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo.
AB „Klaipėdos baldai“
Direktorius
Vidas Mišeikis
Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:
Koncerno SBA viešųjų ryšių vadovė
Goda Januškevičiūtė
Tel. +370 612 07 187
