Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i NOVOTEK AB (publ), kallas härmed till årsstämma onsdagen
den 6 maj 2015 klockan 17.00 på Comfort Hotel, Carlsgatan 10C, Malmö


Aktier och röster

I bolaget finns totalt 10 600 000 aktier, varav 1 500 000 aktier av
serie A och 9 100 000 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 24 100
000 röster.

Deltagande i stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den
  29 april 2015
* anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 29 april 2015

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara
verkställd senast den 29 april 2015.

Anmälan om deltagande i stämman kan göras till bolaget på följande sätt:
per telefon 040-31 69 00, per fax 040-94 76 17, per post Novotek AB, Box
16014, 200 25 Malmö eller per e-post ’info@novotek.se’ Vid anmälan skall
uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer,
aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare,
ombud och/eller biträde. Till anmälan skall därtill, i förekommande
fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom
registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.
Fullmaktsformulär finns för nedladdning på bolagets hemsida.

Förslag till årsstämman skall ha inkommit till bolaget senast
2015-04-23.

Förslag till dagordning

1.  Stämmans öppnande och val av ordförande
2.  Upprättande och godkännande av röstlängd
3.  Godkännande av dagordning
4.  Val av justeringsmän
5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.  Anförande av verkställande direktören
7.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
    koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.  Beslut om  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
    samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning    b)
    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
    fastställda balansräkningen   c) ansvarsfrihet för
    styrelseledamöterna och verkställande direktören
9.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt
    eventuella suppleanter
10. Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön
    och annan ersättning till verkställande direktören och andra
    personer i bolagets ledning
13. Beslut om valberedning
14. Övriga eventuella frågor
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Aktieägare representerande cirka 65 procent av det totala röstetalet har
anmält att de vid årsstämman kommer att stödja följande förslag:

Punkt 1      Till stämmans ordförande föreslås av valberedningen Ingvar
Unnerstam

Punkt 8b    Styrelsen föreslår att en utdelning för verksamhetsåret 2014
lämnas med 1,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning
föreslås den 8 maj. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas
utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 13 maj.

Punkt 9-11  Valberedningen bestående av Ingvar Unnerstam, Göran
Andersson samt Fredrik Svensson föreslår följande: Fyra ordinarie
ledamöter och inga suppleanter. Styrelsearvode om totalt 380 tusen
kronor att fördelas till styrelseordföranden 95 tusen kronor och 95
tusen kronor till vardera av de övriga styrelseledamöterna. Till
ledamöter av styrelsen föreslås omval av Fredrik Larsson, Claes
Lindqvist, Ingvar Unnerstam, och Göran Andersson. Till
styrelseordförande föreslås Göran Andersson.

Punkt 12     Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram
till årsstämman 2016. De föreslagna riktlinjerna innehåller inte någon
materiell förändring jämfört med de riktlinjer som beslutades på
årsstämman 2009. Med ledande befattningshavare avses verkställande
direktören och övriga personer i koncernledningen. Principerna ska gälla
för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer,
liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans
beslut. Novotek skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som
möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och
bibehållas. Den absoluta nivån är beroende av den aktuella befattningen
samt den enskildes prestation. Ersättningssystemet består av fast lön,
rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade
incitamentsprogram finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner
skall vara individuellt fastställda utifrån respektives särskilda
kompetens. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydliga
fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen
och har ett tak. Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd.
Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

Punkt 13    Till valberedning föreslås omval av Ingvar Unnerstam, Göran
Andersson samt Fredrik Svensson, representerande Arvid Svensson AB, med
uppgift att inför årsstämma framlägga förslag avseende styrelse och
arvoden. Vidare föreslås att styrelsen gemensamt vid behov utser
ersättare till ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört.

Övrigt

Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse avses finns
tillgänglig för nedladdning från bolagets hemsida från och med fredagen
den 10 april 2015.

Malmö i april 2015

Styrelsen

 

Informationen i denna kallelse är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 1 april 2015 kl. 9.00 (CET).