Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2015 - correctif
Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le lundi 22 juin 2015, à 16 heures 00 au Palais Brongniart, place de la Bourse 75002 Paris.
123 actionnaires étaient présents ou représentés ou votaient par correspondance. Ils possédaient ensemble 41 290 619 voix, soit 76.12 % des titres ayant droit de vote.
Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées à l'exception de la résolution 17, portant sur l'autorisation d'augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription, qui est rejetée.
Le correctif apporté au communiqué de 23 juin est le suivant : la résolution 18 porte sur l'émission de 20,000 BSA. Le communiqué diffusé le 23 juin faisait apparaître ce chiffre de 20,000 bons sous la résolution 19, ce qui était une erreur.
Résultat des votes
| N° | Résolution | Résultat | Nombre total de voix exprimées | Quorum | Nombre et % de voix favorables | Nombre de voix défavorables ou abstention | ||
| Résolutions ordinaires | 1 | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et opérations de cet exercice (Première résolution) | Approuvée | 41 290 619 | 10 848 613 | 37 615 115 | 91,10% | 3 675 504 |
| 2 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014 (Deuxième résolution) | Approuvée | 41 290 619 | 10 848 613 | 37 665 115 | 91,22% | 3 625 504 | |
| 3 | Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014 (Troisième résolution) | Approuvée | 41 290 619 | 10 848 613 | 37 665 115 | 91,22% | 3 625 504 | |
| 4 | Approbation des conventions règlementées (Quatrième résolution) | Approuvée | 41 290 619 | 10 848 613 | 37 665 115 | 91,22% | 3 625 504 | |
| 5 | Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Alain Moussy, Président Directeur Général (Cinquième résolution) | Approuvée | 41 290 619 | 10 848 613 | 37 504 416 | 90,83% | 3 786 203 | |
| 6 | Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions (Sixième résolution) | Approuvée | 41 290 619 | 10 848 613 | 37 380 766 | 90,53% | 3 909 853 | |
| 7 | Renouvellement du mandat de Monsieur Alain Moussy, en qualité d'administrateur (Septième résolution) | Approuvée | 41 290 619 | 10 848 613 | 37 580 132 | 91,01% | 3 710 487 | |
| 8 | Renouvellement du mandat de la société KPMG SA, commissaire aux comptes et de la société Salustro Reydel, commissaire aux comptes suppléant, en qualité de commissaires aux comptes titulaires et commissaires aux comptes suppléants (Huitième résolution) | Approuvée | 41 290 619 | 10 848 613 | 37 665 115 | 91,22% | 3 625 504 | |
| 9 | Pouvoirs en vue des formalités (Neuvième résolution) | Approuvée | 41 290 619 | 10 848 613 | 37 665 115 | 91,22% | 3 625 504 | |
| Résolutions extraordinaires | 10 | Délégation de compétence au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (Dixième résolution) | Approuvée | 41 290 619 | 13 560 766 | 37 609 626 | 91,09% | 3 680 993 |
| 11 | Délégation de compétence au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (Onzième résolution) | Approuvée | 41 290 619 | 13 560 766 | 37 402 674 | 90,58% | 3 887 945 | |
| 12 | Délégation de compétence au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de placement privé (Douzième résolution) | Approuvée | 41 290 619 | 13 560 766 | 37 501 303 | 90,82% | 3 789 316 | |
| 13 | Détermination du prix d'émission des actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public ou par voie de placement privé, dans la limite annuelle de 10% du capital (Treizième résolution) | Approuvée | 41 290 619 | 13 560 766 | 37 498 499 | 90,82% | 3 792 120 | |
| 14 | Autorisation au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre dans le cadre des augmentations de capital déléguées au Conseil d'Administration (Quatorzième résolution) | Approuvée | 41 290 619 | 13 560 766 | 37 376 530 | 90,52% | 3 914 089 | |
| 15 | Délégation de compétence au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par l'émission d'actions de préférence avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de placement privé (Quinzième résolution) | Approuvée | 41 290 619 | 13 560 766 | 37 450 971 | 90,70% | 3 839 648 | |
| 16 | Limitation globale du montant nominal des augmentations de capital déléguées au Conseil d'Administration (Seizième résolution) | Approuvée | 41 290 619 | 13 560 766 | 37 606 354 | 91,08% | 3 684 265 | |
| 17 | Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription (Dix-septième résolution) | Rejetée | 41 290 619 | 13 560 766 | 730 250 | 1,77% | 40 560 369 | |
| 18 | Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'émettre vingt mille bons de souscription d'actions autonomes réservés à catégorie de personnes (Dix-huitième résolution) | Approuvée | 41 290 619 | 13 560 766 | 37 461 303 | 90,73% | 3 829 316 | |
| 19 | Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'émettre des bons d'émission d'actions réservés à catégorie de personnes(Dix-neuvième résolution) | Approuvée | 41 290 619 | 13 560 766 | 37 336 530 | 90,42% | 3 954 089 | |
| 20 | Délégation de pouvoir au Conseil d'Administration pour réduction de capital dans le cadre d'un programme de rachat d'actions et par voie d'annulation d'actions ordinaires (Vingt-et-unième résolution) | Approuvée | 41 290 619 | 13 560 766 | 37 490 342 | 90,80% | 3 800 277 | |
| 21 | Pouvoirs pour formalités (Vingt-deuxième résolution) | Approuvée | 41 290 619 | 13 560 766 | 37 665 115 | 91,22% | 3 625 504 | |
À propos d'AB Science
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation de nouvelles thérapies ciblées pour les patients atteints de cancer ou d'autres pathologies importantes avec un besoin médical non satisfait, y compris des maladies inflammatoires et des maladies du système nerveux central.
AB Science a développé en propre un portefeuille d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une nouvelle classe de molécules ciblées dont l'action consiste à modifier les voies de signalisation intracellulaire. La molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire en Europe et aux États-Unis et est développée dans treize autres phases 3 en cours chez l'homme, dans le GIST en 1er ligne et en 2nd ligne de traitement, le mélanome métastatique exprimant la mutation c-Kit JM, le cancer colorectal métastatique en rechute, le cancer métastatique du pancréas, le cancer métastatique de la prostate en rechute le myélome multiple, la mastocytose, l'asthme sévère persistant, la maladie d'Alzheimer, la polyarthrite rhumatoïde et la sclérose en plaques dans ses formes progressives. La société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB)
Plus d'informations sur la société sur le site internet : www.ab-science.com
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