Kallelse till extra bolagsstämma i MedCap AB (publ) den 20 november 2015

Aktieägarna i MedCap AB (publ), Bolaget, kallas härmed till årsstämma fredagen
den 20 november 2015, kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Björnnäsvägen 21 i
Stockholm.
Anmälan om deltagande på bolagsstämman
För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken den 14 november 2015 samt bör anmäla sin avsikt att
delta på stämman senast den 16 november 2015 till MedCap AB (publ),
Björnnäsvägen 21, 114 19 Stockholm, eller med e-post till hugo.petit@medcap.se.
Vid anmälan anges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer
samt antal biträden (högst två) som skall delta på stämman.
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före den 14 november
2015 registrera dem i eget namn för att kunna delta på stämman. Aktieägare som
företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god
tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som
företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar
behörig firmatecknare.

Ärenden och förslag till dagordning
1. Val av ordförande på stämman.
2. Val av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordning.
8. Beslut om ändrat tilldelningsförslag avseende optionsprogrammet.
9. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Ändring bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att punkt 8 i bolagsordningen ändras så att kallelse till
extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor före och senast tre veckor
före stämman.

Nuvarande bolagsordning föreskriver att kallelse sker senast 2 veckor före extra
bolagsstämman.

Förslag till beslut om ändrat tilldelningsförslag (punkt 8)

Styrelsen i MedCap AB föreslår att stämman fattar beslut om att ändra så att
ledningen och anställda skall max erbjudas teckna 3 500 000 teckningsoptioner
och styrelsen 1 500 000.

Stockholm i oktober 2015

Styrelsen för MedCap AB (publ)
Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil 46 709 35 85
74, e-post karl.tobieson@medcap.se
MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom
Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom
att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap
erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för
marknadens aktörer. MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier
som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan
www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.