GENERALFORSAMLING I ASGAARD GROUP A/S
Bestyrelsen for ASGAARD GROUP A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på selskabets adresse Lyskær 13A, 2730 Herlev,
torsdag den 21. januar 2016 kl. 10:00
DAGSORDEN:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for moderselskabet og koncernen.
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder forslag til udlodning.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisorer.
6. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
7. Eventuelt
Bestyrelsen stiller under punkt 3 følgende forslag til udlodning:
Bestyrelsen foreslår, at der ikke foretages udlodning
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 4."Valg af medlemmer til bestyrelsen":
Bestyrelsen foreslår genvalg til alle medlemmer.
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 5. "Valg af revisorer":
Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt.
Bestyrelsen foreslår under behandling af punkt 6. "Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer"
Der er ingen forslag til ændringer.
Dagsordenen samt årsrapporten fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor fra den 7. januar 2016. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling indsendes til NASDAQ OMX Copenhagen, i sin fulde ordlyd, offentliggøres på selskabets hjemmeside, udsendes til de af selskabets aktionærer, der har meddelt e-mail adresse til selskabet samt offentliggøres i henhold til selskabslovens bestemmelser om ihændehaveraktier.
Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres via e-mail: info@asgaardgroup.com eller på telefon 7248 8884.
Herlev, december 2015
Bestyrelsen
HUG#1976133