Fondsbørsmeddelelse nr. 02-2016. Indberettet den 21. januar 2016
REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
ASGAARD GROUP A/S
År 2016, den 21. januar afholdtes ordinær generalforsamling i ASGAARD GROUP A/S, CVR nr. 44 31 84 15 på selskabets adresse Lyskær 13A, 2730 Herlev,
Der forelå følgende dagsorden:
DAGSORDEN:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for moderselskabet og koncernen.
- Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder forslag til udlodning.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af revisorer.
- Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer, herunder forslag til ændring af vedtægter
- Eventuelt.
Bestyrelsen stiller under punkt 3 følgende forslag til udlodning:
Bestyrelsen foreslår at der ikke foretages udlodning.
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 4. "Valg af medlemmer til bestyrelsen":
Bestyrelsen foreslår genvalg til alle medlemmer.
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 5. "Valg af revisorer":
Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt.
Bestyrelsen foreslår under behandling af punkt 6. "Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer"
Der er ingen forslag til ændringer
I henhold til selskabets vedtægter blev Søren Stensdal udpeget som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne og at der var fremmødt 1 aktionær repræsenterende 93,5 pct. af den stemmeberettigede kapital, hvorfor generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig
Ad 1
På bestyrelsens vegne aflagde direktør Stig Wadmann beretning og henviste i øvrigt til bestyrelsens redegørelse i regnskabet.
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.
Ad 2
Dirigenten og selskabets statsautoriserede revisor kommenterede konklusionen på revisionen jf. revisionspåtegningen og kunne konkludere at revisionen ikke havde givet anledning til bemærkninger.
Selskabets Statsautoriserede revisor kommenterede årsrapporten for perioden 1. oktober 2014 - 30. september 2015, indeholdende resultatopgørelse og balance pr. sidstnævnte dato for moderselskabet og koncernen, samt revisionspåtegning.
Årsrapporten godkendtes enstemmigt.
Ad 3
Bestyrelsesformand Søren Stensdal redegjorde for bestyrelsens indstilling om udbytte.
Bestyrelsen havde foreslået, at der ikke udbetales udbytte, hvorfor årets resultat overføres til næste år.
Forslaget godkendtes enstemmigt.
Der meddeltes enstemmigt decharge for direktion og bestyrelse.
Ad 4
Bestyrelsen havde indstillet genvalg til den siddende bestyrelse.
Bestyrelsens forslag til valg til bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsen består herefter af Søren Stensdal, Chico Sandbeck og Jens Erik Gravengaard.
Ad 5
Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes enstemmigt.
Ad 6
Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
Der var ikke forslag til behandling.
Ad 7
Der var ikke punkter til behandling under eventuelt.
Da der ikke var yderlige under punktet eventuelt hævede dirigenten herefter generalforsamlingen
Således passeret.
Som dirigent:
Søren Stensdal
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Søren Stensdal som formand.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Bestyrelsesformand Søren Stensdal
T: +45 2810 0121 M: ss@asgaardgroup.com
eller
CEO Stig Wadmand
T: +45 2374 1023 M: sw@asgaardgroup.com
HUG#1980486