Kallelse till årsstämma i Dignitana AB (publ)

Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730-5346, (”Bolaget”) kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 22 mars 2016 kl. 13.00 i Bolagets lokaler, Traktorgränden
3, i Lund.
Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska:

  · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den
16 mars 2016,
  · dels senast fredagen den 18 mars 2016 anmäla sig skriftligen per brev till
Dignitana AB (publ), Traktorgränden 3, 226 60 Lund, via mail till
madelaine.roos@dignitana.se eller per telefon 046-163091.

I anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden (högst 2),
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Anmälan bör i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt
att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast
onsdagen den 16 mars 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag
måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas
per brev till Bolaget.

Förslag till dagordning:

0. Öppnande av stämman
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
 a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 b) om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
 c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.
12. Beslut om incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner.
13. Stämman avslutas.


Beslutsförslag i korthet:

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor
(punkterna 8 och 9)

En valberedning har tillkommit på initiativ från Bolagets största aktieägare, då
beslut om valberedning inte togs av årsstämman 2015, och valberedningen har
meddelat att den föreslår att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp,
dvs. 88 600 kronor, för styrelseordförande samt vardera ett prisbasbelopp, dvs.
44 300 kronor, till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget samt att
arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Vidare föreslås dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan
styrelsesuppleant, dels att Semmy Rülf, Johan Stormby, Erik von Schenck, William
Cronin och Magnus Nilsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt omval av
Semmy Rülf som styrelseordförande.

Till revisor föreslås omval av den auktoriserade revisorn Lars Nilsson för tiden
intill slutet av årsstämman 2017. Vidare föreslås ingen revisorssuppleant
väljas.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår årsstämman att fatta beslut om ändring av bolagsordningen
gällande § 4 Aktiekapital samt § 5 Antal aktier.

Nuvarande lydelse § 4 Aktiekapital är: Aktiekapitalet skall vara lägst 4 575 000
kronor och högst 18 300 000 kronor. Styrelsen föreslår att den ändras till:
Aktiekapitalet skall vara lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.

Nuvarande lydelse av § 5 Antal aktier är: Antalet aktier skall vara lägst 4
575 000 och högst 18 300 000 stycken. Styrelsen föreslår att den ändras till:
Antalet aktier skall vara lägst 5 500 000 och högst 22 000 000 stycken.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (punkt
11)

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om
att öka Bolagets aktiekapital med högst 3 500 000 kronor genom nyemission av
högst 3 500 000 aktier i Bolaget. Styrelsen skall kunna besluta om emission av
aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse
om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1
-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske till marknadsmässig
teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande
fall. Styrelsen skall äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i
enlighet med detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna nya
aktier.

Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse
från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och
kvittningsemission eller i övrigt med villkor enligt ovan är att Bolaget skall
kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag, teknik eller rörelser,
samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till
Bolaget.

För beslut i enlighet med detta bemyndigande krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman. Emissionsbeslutet förutsätter vidare ändring av
bolagsordningen.

Beslut om incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram enligt
följande, innefattande en riktad emission av teckningsoptioner till anställda i
Bolaget.

Bakgrund och motiv

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägarnas intresse att de anställda
i Bolaget har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i
Bolaget. Genom ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för Bolagets
anställda kan medarbetares belöning knytas till Bolagets framtida resultat- och
värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och
aktieägare och berörda medarbetare får samma mål. Ett teckningsoptionsbaserat
incitamentsprogram skapar vidare ett gemensamt fokus för berörda medarbetare och
prioriterar därigenom ett långsiktigt agerande. Mot bakgrund av villkoren,
tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det
föreslagna incitamentsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och
fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Tilldelning och allmänt om villkoren för teckningsoptionerna

Sammanlagt föreslås högst 342 330 teckningsoptioner emitteras vilket kan komma
att öka Bolagets aktiekapital med högst 342 330 kronor. Teckningsoptionerna
avses att erbjudas anställda i Bolaget på marknadsmässiga villkor. Deltagarna i
incitamentsprogrammet är indelade i tre kategorier (VD, ledande
befattningshavare och övriga anställda), där personerna i varje kategori äger
rätt att teckna och tilldelas teckningsoptioner i enlighet med en fördelning
vilken närmare redovisas i det fullständiga förslaget.

Samtliga teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, emitteras till anställda i Bolaget. Priset per teckningsoption
skall motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av
sedvanlig värderingsmodell (den s.k. Black & Scholes-formeln) utifrån
marknadskurs och övriga rådande marknadsförhållanden.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 1 juni 2019
till och med den 30 juni 2019 till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en
teckningskurs motsvarande 150 procent av genomsnittlig betalkurs för Bolagets
aktie under viss mätperiod. Genomsnittlig betalkurs fastställs som ett medeltal
av för varje handelsdag framräknat volymvägt genomsnitt av betalkursen för
Dignitana-aktien på Nasdaq First North under perioden från och med den 23 mars
2016 till och med den 7 april 2016. Dag utan notering av vare sig betalkurs
eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Beräkning av marknadsvärde och beräkning av teckningskurs avseende teckning av
ny aktie i Bolaget skall utföras av ett oberoende värderingsinstitut.

Teckning av teckningsoptioner skall ske på teckningslista inom tre veckor från
dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska
ske inom fyra veckor efter teckning. Styrelsen äger rätt att förlänga
teckningstiden och tiden för betalning.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt framgår under rubriken
"Bakgrund och motiv" ovan.

Majoritetskrav m.m.

För beslut i enlighet med förslaget krävs biträde av aktieägare representerande
minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda
på årsstämman. Emissionsbeslutet förutsätter vidare ändring av bolagsordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till
beslut, fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer
att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Traktorgränden 3, 226 60
Lund, samt på dess hemsida, www.dignitana.se, senast tre veckor före stämman.
Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som
uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid
årsstämman.

__________________

Lund i februari 2016

Dignitana AB (publ)

STYRELSEN
För mer info:

Jan Richardsson
VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 046-16 30 92
E-post: jan.richardsson@dignitana.se
Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och
marknadsföra den medicintekniska produkten DigniCap®. Dignitana bedriver en
kontinuerlig forskning och utveckling av nya användningsområden för DigniCap®.
Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser
Bankaktiebolag som Certified Adviser. För mer information gå in på:
www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - skalpkylningssystemet DigniCap® - är ett patenterat
system med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter
som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® är utvecklat för att på ett säkert
sätt erbjuda skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet och acceptabel
patientkomfort.