Kallelse till årsstämma i Nolato

Aktieägarna i Nolato AB (publ) hälsas välkomna till Nolatos årsstämma torsdagen
den 28 april 2016 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 april 2016, dels anmäla sitt
deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 22 april 2016 kl 12.00.

Anmälan görs på ett av följande sätt:

  · på www.nolato.se/arsstamman
  · med svarskortet som bifogas årsredovisningen vid utskicket till de
aktieägare som önskat erhålla denna
  · per fax till 0431-442291
  · per post till Nolato AB, 269 04 Torekov.

Vid anmälan skall aktieägare uppge

  · namn
  · adress
  · telefonnummer
  · person- eller organisationsnummer
  · antal aktier
  · namn på eventuella biträden
  · namn på eventuellt ombud

Uppgifterna används endast för erforderlig registrering och upprättande av
röstlängd.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt insändas i original
tillsammans med anmälan, jämte – i det fall fullmaktsgivaren är juridisk person
– registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska anmäla detta inom den
tid som gäller för aktieägares anmälan.

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit
förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn för att ha rätt att efter anmälan deltaga i stämman. För att denna
registrering skall vara införd i aktieboken senast fredagen den 22 april 2016,
måste aktieägare i god tid före detta datum begära omregistrering hos
förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen,
koncernrevisionsberättelsen, revisorns yttrande och styrelsens förslag till
vinstutdelning

7. Anförande av verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna
till bolagets styrelse och ledning

8. Beslut om:

a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter

10.Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

11.Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande, revisorer och
revisorssuppleanter

12.Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare

13.Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

14.Eventuella övriga ärenden

15.Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 1):

Den valberedning, som bildats i enlighet med den nomineringsprocedur som
beslutades vid 2015 års årsstämma, representerande bolagets största aktieägare
och cirka 63 procent av antalet röster i bolaget, har föreslagit att styrelsens
ordförande Fredrik Arp skall väljas till ordförande vid årsstämman 2016.

Framläggande av årsredovisningen (dagordningens punkt 6):

I samband med framläggandet av årsredovisningen kommer styrelsens arbete under
2015 att presenteras och även innefatta en redogörelse för styrelsens arbete med
revisionsfrågor.

Utdelning (dagordningens punkt 8b):

Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 SEK per aktie, vilket utgör 63 procent
av resultatet för 2015 efter skatt. Förslaget är i linje med Nolatos
utdelningspolicy, att föreslå en utdelning som överstiger 50 procent av
resultatet efter skatt, med beaktande av Nolatos långsiktiga
utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov. Som
avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå årsstämman måndagen
den 2 maj 2016. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas
utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 6 maj 2016.

Val av styrelse, revisorer samt arvode till styrelse och
revisorer (dagordningens punkter 9 – 11):

I samband med dessa punkter kommer en redogörelse för valberedningens arbete,
funktion och medlemmar att lämnas.

Valberedningen har meddelat bolaget att de kommer att föreslå årsstämman
besluta:

  · att antalet styrelseledamöter skall bestå av sju ordinarie ledamöter och
inga suppleanter.
  · att antalet revisorer skall vara en och utan revisorssuppleant.
  · att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits erhåller ett arvode om
totalt 1.740.000 kronor, exklusive reseersättning (1.505.000) att fördelas
mellan ledamöterna enligt följande bland icke anställda årsstämmovalda
ledamöter: Ordföranden 435.000 kr (420.000) och övriga ledamöter 190.000 kr per
ledamot (185.000). Revisionsutskottets ordförande 62.000 kr (60.000) och ledamot
41.000 kr (40.000). Ersättningsutskottets ordförande 62.000 kr (60.000).
Arvoden, inklusive eventuella sociala kostnader, ska kunna faktureras under
förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med
gällande skatteregler.
  · att revisorernas arvode utgår enligt avtal och att eventuellt tillkommande
arbete ersätts enligt överenskommelse.
  · att omval äger rum av styrelseledamöterna Fredrik Arp, Dag Andersson, Sven
Boström-Svensson, Åsa Hedin, Henrik Jorlén och Lars-Åke Rydh. Ledamoten Hans
Porat har avböjt omval.
  · att nyval äger rum av Jenny Sjödahl. Hon är vice vd för ABB Control
Technologies och har innehaft ett antal ledande befattningar inom ABB-koncernen.
  · att omval äger rum av Fredrik Arp som styrelsens ordförande.
  · att som revisor utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med
aukt. rev. Stefan Engdahl som huvudansvarig, till slutet av årsstämman 2017.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (dagordningens punkt 12):

I samband med presentationen av styrelsens förslag, kommer styrelsens arbete
under 2015 med ersättningar till ledande befattningshavare att redovisas. En
redogörelse för ersättningsutskottets arbete, funktion och medlemmar kommer att
lämnas.

Ledande befattningshavare utgörs av verkställande direktören och övriga
medlemmar av koncernledningen (totalt 5 personer). Styrelsen föreslår årsstämman
att besluta att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. De är i huvudsak överensstämmande med de riktlinjer som har
tillämpats av bolaget under år 2015.

I huvudsak innebär styrelsens förslag att marknadsmässiga löner och övriga
anställningsvillkor ska tillämpas. Kompensationen ska bestå av fast grundlön,
rörlig ersättning, pensionspremie samt övriga ersättningar. Den rörliga
ersättningen ska i huvudsak baseras på måluppfyllelse av ekonomiska utfall. Den
rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 40 procent av grundlönen, för
verkställande direktören maximalt till 50 procent. För verkställande direktören
och övriga befattningshavare ska gälla avgiftsbestämd pensionsplan och
pensionsålder 65 år. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte
överstiga 24 månader för befattningshavarna.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att
det i speciella fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Förslag till valberedning (dagordningens punkt 13):

Valberedningen har underrättat bolaget att den kommer att föreslå årsstämman
besluta:

1. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar
av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång.
Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder
skall offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman
2017. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna
enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största
aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen utser den berörda aktieägaren en
ny ledamot.

2. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman 2017 för beslut:

(a) förslag till stämmoordförande,
(b) förslag till styrelse,
(c) förslag till styrelseordförande,
(d) förslag till revisorer,
(e) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga
ledamöter i styrelsen,
(f) förslag till arvode för bolagets revisorer,
(g) förslag rörande valberedning inför årsstämman 2018.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och vd kan under årsstämman, om aktieägare så begär och styrelsen
anser att informationen kan lämnas utan väsentlig skada för bolagets
affärsverksamhet, lämna upplysningar om bolagets ekonomi och om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ärenden som behandlas på stämman.

Bolagets aktier

Bolaget har 2.759.400 A-aktier och 23.548.008 B-aktier, totalt 26.307.408
aktier. En A-aktie medför 10 röster och en B-aktie medför 1 röst. Totalt har
bolaget 51.142.008 röster.

Övrigt

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse jämte revisorns yttrande om
ersättning till ledande befattningshavare, förslag till vinstutdelning,
fullmaktsformulär och övriga handlingar som kommer att läggas fram på stämman
enligt dagordningens punkt 6, kommer senast från och med den 6 april 2016 att
hållas tillgängliga hos bolaget, adress Nolatovägen, 269 04 Torekov.

Handlingarna finns också tillgängliga på Nolatos hemsida, www.nolato.se, under
Bolagsstyrning, de skickas även till de aktieägare som begär det.

Välkomna!

Torekov i mars 2016
Nolato AB (publ)
Styrelsen

-----

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi
utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och
TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien
och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq
Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2016 kl. 19.00.