Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas
till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 kl 12.00 i Gamlestadens Fabriker,
Gamlestadsvägen 2-4, Hus 15 B, i Göteborg.
Platzer Fastigheter Holding AB (publ) håller årsstämma den 28 april 2016 kl
12.00 i Gamlestadens Fabriker, Gamlestadsvägen 2-4, Hus 15 B, i Göteborg.
Inpassering till årsstämman sker från
kl 11.30. Lunch serveras efter årsstämman. Därefter välkomnas aktieägarna till
Platzers nyöppnade stadsutvecklingskontor i Gamlestadens Fabriker, där kaffe och
kaka serveras och Platzers utvecklingsplaner presenteras.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Rätt att delta i Platzer Fastigheter Holding AB:s årsstämma har den som är
registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22
april 2016 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 22
april 2016, helst före kl 16.00. Anmälan görs per post till Platzer Fastigheter
Holding AB, attention: Agneta Timhagen Meier, Box 211, 401 23 Göteborg, eller
per telefon 031 – 63 12 00 eller per e-post agneta.meier@platzer.se, eller via
bolagets hemsida platzer.se. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn,
personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav
och namn på eventuellt medföljande biträde/n (högst två).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i
stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden
AB, så att vederbörande är registrerad i aktieboken den 22 april 2016. Sådan
registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt
för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida
platzer.se (http://www.platzer.se). Om fullmakten är utfärdad av en juridisk
person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling. Fullmakt i original, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör, för att
underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget på ovan angivna
adress senast 22 april 2016. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den
inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av

(i)                årsredovisning och koncernredovisning samt
revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen

(ii)              styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande

       8. Anförande av verkställande direktören
       9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
     10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdag
     11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör
     12. Beslut om ändring av bolagsordningen
     13. Beslut om antalet styrelseledamöter och i anslutning härtill
valberedningens redogörelse för sitt arbete
     14. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
     15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
     16. Val av revisor
     17. Beslut om principer för utseende av valberedning
     18. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare
     19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier
     20. Beslut om bemyndigande för styrelsen eller verkställande direktören att
vidta smärre justeringar av besluten
     21. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av stämmoordförande, beslut om antal styrelseledamöter, styrelse- och
revisionsarvoden, val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor samt
beslut om principer för utseende av valberedning.

Valberedningen består, i enlighet med de principer som antogs vid årsstämman 28
april 2015, av Fabian Hielte (styrelseordförande), Magnus Swärd (Backahill AB),
Anders Tykeson (Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän) och Staffan Ingeborn
(Ernström & C:o AB) som är valberedningens ordförande. De tre största ägarna,
som är representerade i valberedningen, innehar tillsammans 76,6 procent av
rösterna och 32,5 procent av kapitalet. Valberedningen föreslår följande.

Pkt 2                  att till ordförande för stämman välja Olof Jisland.

Pkt 13               att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter
utan suppleanter.

Pkt 14               att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt 1 050 000 kr
(875 000 kr) att fördelas med 300 000 kr (250 000 kr) till styrelseordförande
och 150 000 kr (125 000 kr) vardera till övriga ledamöter, vilket motsvarar en
höjning om 20 %.

                             att arvode till revisor utgår enligt godkänd
räkning.

Pkt 15               att omvälja styrelseledamöterna Fabian Hielte, Anders Jarl,
Lena Apler, Ricard Robbstål och Cecilia Marlow. Eva Persson har avböjt omval.
Vidare föreslås nyval av:

                             Charlotte Hybinette, född 1973, är advokat och
managing partner på MAQS Advokatbyrå i Stockholm. Charlotte har lång erfarenhet
av kommersiella fastighetstransaktioner samt aktiemarknadsrätt och
bolagsstyrning. Innan Charlotte 2001 började på MAQS Advokatbyrå studerade hon
juridik vid Stockholms Universitet samt vid College of Law i London. Charlotte
är styrelseledamot i Juristföreningen i Stockholm, Europarättsföreningen och
Advokatfirman Christersdotter AB. Charlotte äger inga aktier i Platzer.

                             Till styrelseordförande föreslås omval av Fabian
Hielte.

Pkt 16               att omvälja revisionsbolaget PwC som revisor till och med
årsstämman 2017 med Bengt Kron som huvudansvarig revisor.
Valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget PwC till och med årsstämman
2017 är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om att ändra
bolagsordningen enligt dagordningen, punkt 12. Om bolagsstämman beslutar att
inte ändra bolagsordningen enligt ovan ska revisorn i stället väljas till och
med årsstämman 2020.

Valberedning:

Valberedningen utses årligen och ska bestå av dels styrelsens ordförande, dels
en representant för envar av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången
av det tredje kvartalet. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till
valberedningens första möte. Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen
ska publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före nästkommande
årsstämma. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att
utse representant till valberedningen, tillfaller denna rätt den i röstmässig
storlek nästkommande aktieägaren. Om en ledamots anknytning till den aktieägare
som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar
valberedningen, har den aktieägare som nominerade ledamoten rätt att ersätta
denne i valberedningen. Om någon aktieägare som utsett ledamot till
valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan
valberedningens arbete slutförts, ska den ledamot som denna aktieägare utsett,
om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den
röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i valberedningen.
Valberedningen utser inom sig ordförande. Ledamot av styrelsen får inte vara
ordförande i valberedningen. Valberedningen ska arbeta fram förslag att
föreläggas årsstämman 2017 för beslut om stämmoordförande, styrelsearvoden,
revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt valberedning inför
årsstämman 2018.

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10 på dagordningen)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning ska lämnas med
1,00 krona per aktie (75 öre). Som avstämningsdag för utdelning föreslås 2 maj
2016. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas
ut genom Euroclear Sweden AB: s försorg den 6 maj 2016.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av 9 § i bolagsordningen
på så sätt att bolagsordningen får följande lydelse: ”Bolaget ska ha lägst en
(1) och högst två (2) auktoriserade revisorer alternativt registrerade
revisionsbolag samt högst två (2) revisorssuppleanter.” Ändringen innebär att
följande mening stryks: ”Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet”.

Styrelsen föreslår vidare tillägg av två punkter i 12 § i bolagsordningen enligt
följande:
Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Beslut om principer för utseende av valberedning
Förslag till ändrad bolagsordning, publicerat på platzer.se.

Det antecknas att för giltigt beslut måste det biträdas av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18 på
dagordningen)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer. Ersättningar och
andra anställningsvillkor för bolagets ledningsgrupp ska vara marknadsmässiga
och konkurrenskraftiga samt vara baserade på den anställdes ansvar och
prestation. Ersättning utgår med fast lön för samtliga i ledningsgruppen.
Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och baserade på avgiftsbestämda
pensionslösningar eller ITP-planen.

Utöver fast lön ska också rörlig kontant ersättning kunna utgå som då ska belöna
förutbestämda och mätbara prestationer. Sådan rörlig ersättning ska vara
maximerad till motsvarande tre månadslöner och för VD sex månadslöner.
Långsiktiga rörliga löneprogram ska vara aktierelaterade och prestationsbaserade
samt vid utfästelsen vara maximerade till en årslön.

Vid uppsägning av anställning från bolagets sida ska gälla en uppsägningstid om
högst 12 månader. Avgångsvederlag, inklusive lön under uppsägningstid, får inte
överstiga 12 månadslöner.

Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier (punkt 19 på
dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst
intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller
utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B
om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras
som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till
marknadsmässigt pris. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är
att bolaget vid förvärv av fastigheter snabbt kan komma att behöva tillgång till
kapital alternativt behöva erlägga betalning med bolagets aktier. Vidare
föreslås att stämman bemyndigar styrelsen och verkställande direktören att vidta
de mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig
nödvändiga i samband med registrering.

Det antecknas att för giltigt beslut måste det biträdas av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget var vid tidpunkten för kallelsens
utfärdande följande:

Det totala antalet aktier i bolaget är 95.997.434 varav 20.000.000 A-aktier och
75.997.434 B-aktier. Bolaget innehar 250 000 B-aktier, vilka inte kan företrädas
vid stämman.

A-aktie har 10 röster. B-aktie har en röst.

Det totala antalet röster i bolaget är 275.997.434.

HANDLINGAR

Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens motiverade yttrande enligt 18
kap 4 § aktiebolagslagen och revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen
finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna tre veckor före stämman.
Handlingarna finns då också publicerade på bolagets hemsida,
platzer.se (http://www.platzer.se).

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på stämman. Styrelsen och
verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser
att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Platzer Fastigheter
Holding AB, attention: Agneta Timhagen Meier, Box 211, 401 23 Göteborg eller e
-post: agneta.meier@platzer.se

Göteborg i mars 2016

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
VD P-G Persson, 0734-11 12 22
CFO Lennart Ekelund, 0703-98 47 87

Denna information är sådan som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) kan vara
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande kl 16.00 den 29/3 2016.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella
fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 465 000 kvm
till ett värde om cirka 10 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid
Cap.