Styrelsen i Volati AB (publ) kallar till årsstämma den 18 maj 2016. Styrelsen föreslår bland annat aktieutdelning om 8,00 kronor per preferensaktie och 0,08 kronor per stamaktie samt beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier. KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Volati AB (publ), org nr 556555-4317, håller årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 klockan 16.00 på Summit T House, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 15.45. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET Den som önskar delta i stämman ska: dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 maj 2016, och dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 12 maj 2016 klockan 16.00. Anmälan om deltagande kan ske skriftligen på adress Volati AB (publ), Att: Volatis årsstämma, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, per telefon 08-21 68 40 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, via email till bolagsstamma@volati.se eller på bolagets webbplats, www.volati.se (http://www.volati.se/sv/finansiell -information/bolagsstyrning/bolagsstamma/anmalan-bolagsstamma.aspx). Vid anmälan, vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden. FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 maj 2016. Sådan registrering kan vara tillfällig. OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.volati.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon eller email enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 12 maj 2016. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 305 741 375 stycken, varav 297 722 508 är stamaktier och 8 018 867 är preferensaktier, vilket motsvarar totalt 298 524 394,7 röster. AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. 1. Stämmans öppnande. 2. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 5. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. 6. Dagordningens godkännande. 7. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 (i anslutning därtill anföranden av styrelseordföranden, verkställande direktören och revisorn). 8. 8. Beslut om: 9. a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2015; 10. b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och 11. c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 1. 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 2. 10. Val till styrelsen samt styrelseordförande och i förekommande fall av revisorer. 3. 11. Beslut rörande valberedning. 4. 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 5. 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier 6. 14. Beslut om ändring av bolagsordningen 7. 15. Stämmans avslutande. Val av ordförande vid stämman (punkt 2) Som ordförande vid stämman föreslås Karl Perlhagen. Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8.b) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på utestående stamaktier med om 0,08 kronor per stamaktie, motsvarande totalt 23 817 800,64 kronor. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara fredagen den 20 maj 2016. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske onsdagen den 25 maj 2016 genom Euroclear Sweden AB. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på utestående preferensaktier, i enlighet med bolagets bolagsordning, med 8,00 kronor per aktie, motsvarande totalt 64 150 936 kronor, att betalas kvartalsvis med 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdagar för utdelning föreslås vara 5 augusti 2016, 5 november 2016, 5 februari 2017 och 5 maj 2017 (eller närmast föregående bankdag, i enlighet med bolagets bolagsordning). Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 9) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ett oförändrat styrelsearvode om 200 000 kronor ska utgå till vardera bolagsstämmovald styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Inget sådant arvode ska utgå till styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget eller dess dotterbolag. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att styrelsearvode, efter särskild överenskommelse mellan styrelseledamot och bolaget och förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget samt att styrelseledamoten uppfyller de formella krav som ställs för sådan fakturering, får faktureras genom av styrelseledamot helägt svenskt bolag. Om sådan fakturering sker ska arvodet kunna ökas med ett belopp motsvarande bolagets besparing. Styrelsen föreslår slutligen att årsstämman beslutar att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Val till styrelsen samt styrelseordförande och i förekommande fall av revisorer (punkt 10) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Styrelsen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Karl Perlhagen, Patrik Wahlén, Anna-Karin Celsing respektive Björn Garat. Det är styrelsens ambition att till årsstämman komplettera sitt förslag med nominering av ytterligare en ledamot. I sådant fall är styrelsens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan styrelsesuppleanter. Karl Perlhagen föreslås att väljas om till styrelseordförande. En presentation av samtliga personer som föreslagits för val till styrelsen finns på bolagets webbplats, www.volati.se. Styrelsen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att de avser låta Niklas Renström vara huvudansvarig revisor. Beslut rörande valberedning (punkt 11) Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut enligt följande om inrättande av valberedning att gälla intill dess att ny instruktion beslutas. * * * Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en ska vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande senast sex månader före årsstämman kontaktar de två största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september innevarande år. De två största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant till ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i bolaget. Lämnar en ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsåg ledamoten erbjudas att utse en ny representant till ledamot. Om denna aktieägare väljer att avstå från sådan rätt övergår rätten till den aktieägare som, efter denna aktieägare, har det största aktieägandet och som inte har utsett annan representant till ledamot. Valberedningens sammansättning skall tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till: stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordföranden samt annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till bolagets revisor samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Vidare ska valberedningen bereda och till bolagsstämman lämna förslag till principer för valberedningens sammansättning. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (för närvarande Mårten Andersson, Pär Warnström, Mattias Björk och Voria Fattahi) enligt följande. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter. * * * Principer för ersättningar och andra anställningsvillkor Grundprincipen är att ledningens ersättning och andra anställningsvillkor skall vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Volati-koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Principerna för fasta ersättningar Ledningens fasta ersättningar skall vara konkurrenskraftiga och baseras på den enskildes erfarenheter, ansvarsområde och prestation. Principerna för rörlig ersättning Ledningen skall inte erhålla några rörliga ersättningar. Villkoren för icke-monetära förmåner, pensioner, uppsägning och avgångsvederlag Övriga ersättningar och förmåner, t.ex. pensionsförmåner, tjänstebil och sjukförsäkring, ska vara marknadsmässiga. Uppsägningslön ska uppgå till maximalt tolv månadslöner. Några avgångsvederlag ska inte tillämpas. Rätt att besluta om avvikelser från dessa riktlinjer Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Sådana avsteg från riktlinjerna ska redovisas vid nästkommande årsstämma. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier (punkt 13) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ge styrelsen ett bemyndigande att på följande villkor, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier av sådant aktieslag som vid tidpunkten för bemyndigandets utnyttjande är upptaget till handel på Nasdaq Stockholm. Styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av aktier i bolaget på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Antalet aktier som får förvärvas uppgår till maximalt ett antal som vid var tid innebär att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier i bolaget på Nasdaq Stockholm får ske endast inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Huvudsyftet med eventuella förvärv är att bolaget skall uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera bolagets kapitalstruktur. Eventuella förvärv kan även möjliggöra att egna aktier används som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärv enligt bemyndigandet. Överlåtelse av aktier i bolaget får ske för att användas som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter. Överlåtelse av aktier får ske på annat sätt än på Nasdaq Stockholm till ett bedömt marknadsvärde och får då även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ersättning för överlåtna aktier får erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot bolaget. Överlåtelse av aktier får även ske genom försäljning på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet om överlåtelse av egna aktier får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Beslutet om bemyndigande att besluta om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier är villkorat av att aktierna ifråga vid tidpunkten för bemyndigandets utnyttjande är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning enligt nedan. Förslaget innebär två tillkommande punkter i sammanställningen i § 10 över ärenden som ska behandlas på årsstämman. Styrelsen föreslår vidare att bolagsordningens numrering justeras som en konsekvens av de föreslagna tilläggen. I styrelsens förslag nedan innebär fet text tillägg till den nu registrerade bolagsordningen. Ny lydelse: § 10. Ärende på bolagsstämman På årsstämman skall följande ärenden behandlas: […] 10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 11. Beslut om valberedning 12. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. MAJORITETSREGLER För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 13 respektive 14 krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet. HANDLINGAR Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga beslutsförslag jämte erforderliga styrelseyttranden samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.volati.se, senast från och med onsdagen den 27 april 2016 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Stockholm i april 2016 Volati AB (publ) Styrelsen Volati AB (publ) Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se, Org nr 556555-4317 Om Volati Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som förvärvar nordiska, välskötta bolag och utvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Volatis strategi är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda, och därtill addera finansiella resurser, kunskap och processer. Volati består av åtta dotterkoncerner med verksamheter i 15 länder med en årlig omsättning om cirka 3 miljarder kronor (proforma för förvärvet av Lomond Industrier). Volatis preferensaktie handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.volati.se.
Kallelse till Volatis årsstämma 2016
| Source: Volati AB
Attachments
