Kallelse till årsstämma för Verisec AB

Aktieägarna i Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 19 maj 2016 kl. 15.00 på Quality Hotel, Värmdövägen 84 i
Nacka. Inpassering sker från kl. 14.30.
Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken
fredagen den 13 maj 2016;
- dels anmäla sig till bolaget under adress Verisec AB, Box 2034, 131 02 Nacka
eller per e-mail till marketing@verisec.com (marketing@verisec.com) senast
fredagen den 13 maj 2016.

Vid anmälan ska anges namn och person- eller organisationsnummer, samt gärna
antal aktier, adress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare, ombud och antal biträden (högst två).

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear förda aktieboken
kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd
för årsstämman.

Ombud och fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Den som
företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande
behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten
är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid
bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar)
sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte
vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på bolagets webbplats, www.verisec.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på
årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd
(registrerad hos Euroclear) fredagen den 13 maj 2016 och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till agenda:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. VDs anförande

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut om

  · fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  · dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
  · ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

10. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer

11. Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom
nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

13. Beslut om ändring av bolagsordningen

14. Övriga frågor

15. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen bestående av Anders Henrikson, representant för Marquay Invest
AB, tillika ordförande i valberedningen, Daniel Andersson, representant för
Merlinum AB, samt Ulf Hedlundh, representant för Svolder AB, föreslår att
advokat Annika Andersson, Advokatfirman Lindahl, väljs till ordförande vid
stämman.

Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2015.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Fastställande av arvoden till styrelsen

Till dess att Verisec börjar dela ut vinstmedel till aktieägarna är det
valberedningens förslag att inget arvode ska utgå för ledamöternas arbete i
styrelsen. Valberedningens förslag är därmed att inget arvode ska utgå till
styrelsens ledamöter.

Fastställande av arvoden till revisorerna

Arvodet till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer (punkt 10)

Val till styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och
inga suppleanter. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna
Dragoljub Nesic, Tony Buss, Martin Skånberg, Anders Henrikson, Christian Rajter
och Anders Moberg. Valberedningen föreslår att Dragoljub Nesic väljs om till
styrelsens ordförande.

Val av revisorer

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs till bolagets
revisor. Valberedningen föreslår vidare omval av Ernst & Young Aktiebolag som
revisionsbolag, som har för avsikt att utse Alexander Hagberg som huvudansvarig
revisor.

Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning (punkt 11)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för
utseende av valberedningen. Valberedningen ska bestå av företrädare för de tre
största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara
sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på
valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras så
snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman och baseras på det
kända ägandet per den 31 augusti 2016. Om ägare, som är representerad i
valberedningen, efter offentliggörandet, inte längre tillhör de tre största
aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande och sådan
aktieägare som vid denna tidpunkt tillhör de tre största aktieägarna ska
istället erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver
dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att
entlediga sådan ledamot och utse en ny representant.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid
årsstämman 2017:

1. Ordförande vid stämman;

2. Styrelsearvoden;

3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;

4. Val av revisor samt arvoden till denna; samt

5. Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018.

Arvode till valberedningen utgår inte. Bolaget ska dock svara för skäliga
kostnader för utförande av valberedningens uppdrag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner
av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att
inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande
årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Styrelsen ska kunna
besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med
företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor.
Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets
aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10
procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2016.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med
bestämmelse om apport- och/eller kvittningsemission eller eljest med villkor
enligt ovan är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya
affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet och för utvidgad verksamhet i form
av exempelvis företagsförvärv eller att bredda aktieägarkretsen.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de
smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos
Bolagsverket eller Euroclear.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen enligt
följande.

Bolagsordningens punkt 2 ändras från ”Styrelsen har sitt säte i Nacka kommun.”
till:

”Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.”

Ändringen föreslås med anledning av att bolaget har flyttat huvudkontoret till
Stockholms kommun.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de
smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos
Bolagsverket eller Euroclear.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och
bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till
beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, finns
tillgängliga på bolagets kontor på Travgatan 88 i Upplands Väsby samt på
bolagets webbplats www.verisec.com senast från och med torsdagen den 28 april
2016. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare
som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna är även
tillgängliga på årsstämman.

__________________
Nacka i april 2016

Verisec AB (publ)

Styrelsen
Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att
göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud
av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och
Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i
Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är
sedan 2014 noterat på NASDAQ First North. Remium Nordic AB är Verisecs Certified
Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com