Kommuniké från DistIT AB (publ) årsstämma, 26 april 2016

Utdelning

I enlighet med förslag från styrelsen lämnas 1,60 SEK per aktie i utdelning för
verksamhetsåret 2015. Avstämningsdag beslutades till torsdagen den 28 april
2016. Utdelningen beräknas bli utsänd genom Euroclear Sweden AB:s försorg
tisdagen den 3 maj 2016.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt styrelsearvoden

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Arne Myhrman, Charlotte Hansson och
Jonas Mårtensson samt nyvaldes Stefan Charette. Stämman utsåg Arne Myhrman till
styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade om ett sammanlagt årligt arvode till
styrelsen om 820 000 kronor som fördelas enligt följande;

  · Styrelsens ordförande: 350 000 SEK
  · Styrelsens vice ordförande: 190 000 SEK
  · Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 140 000 SEK per ledamot.

Det beslutades att arvode ej skall utgå för kommittéarbete. Arvodet för
styrelsens ordförande är höjt med 50 000 kronor mot tidigare år och för övriga
oförändrat mot tidigare år.

Årsstämman beslutade även om ett årligt särskilt styrelsearvode till
styrelseledamöter i Alcadon Holding AB ej anställda i Alcadon. Detta arvode
utbetalas genom Alcadon Holding AB. Detta berör, från den 26 april 2016 och fram
till listning och utdelning av och kommande årsstämma i Alcadon Holding AB
styrelseledamöterna Arne Myhrman och Jonas Mårtensson.

Styrelsearvodet i Alcadon Holding AB beslutades att utgå med totalt 200 000
kronor, 100 000 kronor vardera.

Stämman beslutade att styrelseledamot, efter särskild överenskommelse med DistIT
AB och Alcadon Holding AB, kan fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter
och mervärdesskatt enligt lag, från ett av styrelseledamoten ägt bolag eller
från egen enskild verksamhet med s.k. F-skattsedel, under förutsättning att
sådan betalning blir kostnadsneutral för DistIT.

Stämman informerades om att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete
skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan
bolaget och den ledamot det berör. Detta förfarande har tillämpats tidigare och
omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Arvode åt revisorn beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton
har meddelat att som huvudansvarig revisor kvarstår auktoriserade revisorn
Daniel Forsgren.
Principer för valberedning

Då årsstämman 2015 beslutade att de principer för valberedningens uppdrag och
hur valberedning skall utses skall gälla årligen till dess bolagsstämman
beslutar om ändring därav så gäller samma principer som antogs vid årsstämman
2015 även vid nästkommande Valberedning 2017.

Valberedningens principer innebär att styrelsens ordförande årligen senast den
15 oktober ska sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare
representerande de tre största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger rätt
att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största
aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till
valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas
tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde
största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som
representerar mer än 5 % av bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre
ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå
av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i
valberedningen.

Bemyndigande
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 10
procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman mot
apportegendom. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv med betalning
genom apportemission. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande
marknadsförhållanden.
Stockholm tisdagen den 26 april 2016
DistIT AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
Siamak Alian, VD DistIT AB
Telefon: +46 8 555 76 241
Mobil: 46 70 742 29 13
siamak.alian@distit.se
Ove Ewaldsson, CFO DistIT AB

Telefon: +46 8 518 169 42
Mobil: 46 70 325 49 73
ove.ewaldsson@distit.se
DistIT AB ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility,
Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom
DistIT-koncernen levererar både B2B och B2C produkter till IT-marknaden i Norden
och Baltikum.
Koncernen har drygt 200 anställda, är verksam i alla nordiska länder och
Baltikum och omsätter ca 1,5 mdkr om året. Aktierna i DistIT AB är listade på
First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är
Remium Nordic AB. För mer information se www.distit.se.